关于麒盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 …………………………………………………………………………第1一2页 | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第３页 tel 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2553 号 麒盛科技股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供麒盛科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们问意将本报告作为麒盛科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解麒盛科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业 务办理(2023年12月修 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-025 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

麒盛科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《麒盛科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十五条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司证券的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。公司董事、监事、高级管理人员，不得进行以本 公司股票为标的证券的融资融券交易。公司董事、监事和高级管理人员从事融资 融券交易时，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高 级管理人员、持有 5%以 ...

麒盛科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、规范性文件的有关规定、以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不 得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露 义务。 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权（除特殊情况外）、与关联方有 任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应当聘请中介机构做出专项报告。 公司在审议交易与关联交易事项时，应当详细了 ...

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日 常关联交易的议案》； 我们认为：（1）公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公 司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。（2）公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常 经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。（3）相关关联交易按市场 方式定价，遵循 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-022 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事唐国海、唐 颖，关联监事徐建春回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通 过该议案。本议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股 东大会批准，关联股东需回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议， 关联股东嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖将、黄小卫回避本 议案的表决。 第三届董事会独立董 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对在任独立董事李荣华先生、周易女士、张诚先生的独立性情况进行评估 并出具以下专项意见： 经核查，公司三位在任独立董事李荣华先生、周易女士、张诚先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 麒盛科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 麒盛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本规则所称"薪酬"指公司向公司董事、总经理及其他高级管理人 员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本细则所称薪酬的董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（不 包括独立董事），总经理是指根据公司《总经理工作细则》聘任的总经理，其他 高级管理人员是指董事会聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度综合授 信额度预计的议案》。 根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2024 年度拟向各商业银 行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（最终以各金融机 构实际审批的授信额度为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租 赁等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体 融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。 董事会拟授权董事长自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年度股 东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额 度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现 ...

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 麒盛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...