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杭电股份(603618) - 杭电股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-22 10:52
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 公告编号:2025-010 杭州电缆股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本议案无需提交杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")股东大会审 议。 ● 日常关联交易对公司的影响:有利于双方资源共享,优势互补,互惠双赢, 不存在损害公司及公司股东的利益的情况。未影响公司的独立性,不会使公司对关 联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下: | | | | 单位:人民币 | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 类别 | 关联人 | 年度预计 2024 金额 | 年实际发 2024 生金额 | 差异较大 的原因 | | | 浙江富春江通信集团有限公司及其 控股子公司 | 6,000,000.00 | 2,128,702.22 | - | | 向关联人 | 浙江富春江环保热电 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:关于公司开展期货套期保值业务的公告
2025-04-22 10:51
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2025-015 杭州电缆股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、交易情况概述 (一)交易目的 交易目的:杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")开展套期保值业务, 主要为充分利用期货市场的套期保值功能,合理规避主要原材料价格波动风 险,降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响,提 升公司整体抵御风险能力,维护正常生产经营活动。 交易品种及场所:与公司生产经营相关的大宗商品原料,如铜、铝等境内外 商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。 交易金额:公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务, 上述额度在有效期内可循环滚动使用,任一时点的交易金额不超过授权的额 度(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)。 已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第 十次会议,审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》,该议案 尚需提交2024年年度股东大会 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:杭电股份董事会关于对独立董事独立性自查情况专项报告
2025-04-22 10:51
杭州电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 杭州电缆股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,杭州电缆股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、 吴士敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐小华先生、屈哲锋先生、吴士敏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:2024年度监事会工作报告
2025-04-22 10:51
杭州电缆股份有限公司 监事会2024年度工作报告 报告期内,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好 的经济效益,公司监事着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能。 (一)会议情况监督 报告期内,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,听取了公司各项重要 提案和决议,参与了公司重大决策的讨论,起到了必要的审核职能以及法定监督 作用,同时履行了监事会的知情监督检查职能。 报告期内,杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《杭州 电缆股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等法律法规的规定,认真 履行监督职责,重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及 高级管理人员履行职责等方面行使监督职能,切实维护公司和全体股东的利益, 促进公司规范运作。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下: 一、报告期内监事会会议情况 二、监事会履行职责情况 报告期内,公司监事会共召开了四次会议,具体情况如下: 2024 年 4 月 16 日,公司召开第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于 公司 202 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:关于公司会计政策变更的公告
2025-04-22 10:51
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2025-014 杭州电缆股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更对上市公司的影响:本次会计政策变更是根据财政部 修订及发布的会计政策进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计 政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对杭州电缆股份 有限公司(以下简称"公司")财务报表产生重大影响。 公司于2025年4月22日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、会计政策变更概述 (一)会计准则变更 2024年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24 号,以下简称"18 号解释"),其中关于"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"的规定自 2024 年 12 月 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:关于非经营性资金占用及关联资金往来情况汇总表的专项审计说明
2025-04-22 10:51
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7010 号 杭州电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州电缆股份有限公司(以下简称杭电股份)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 杭电股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭电股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭电股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭电股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审的财务报表一并 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-22 10:51
一、 审计委员会基本情况 杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杭州电缆股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《杭州电缆股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》(以下简称"《审计委员会工作细则》")等相关规定和 要求,杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会勤 勉尽责,认真履行监督职责,现将2024年度履职情况报告如下: 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事屈哲锋先生、 独立董事徐小华先生和董事孙翀先生,其中主任委员由具有专业会计资格的屈哲 锋先生担任。 二、 审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了五次会议,会议召开的具体情况 如下: 1、2024年3月29日召开会议,审议通过如下议案: 1)关于审议审计部 2024 年年度工作计划的议案; 2)关于审议公司会计政策变更的议案; 3)关于审议会计师事务所选聘制度的议案; 2、2024年4月16日召开会议,审议通过如下 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:2024年度董事会工作报告
2025-04-22 10:51
杭州电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内,杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及 《董事会议事规则》等法律法规的规定,认真履行相应职责。2024 年度,在全 体股东的支持下,董事会以恪尽职守、勤勉尽责的工作精神,以科学、严谨、审 慎、客观的工作态度,率领经营班子与全体员工,按照公司发展战略以及年度工 作计划,较好的完成了各项任务,现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下: 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年,公司围绕"一体两翼"发展战略,平稳开展电力电缆与光通信两 大业务,新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程已进入生产调试阶段,生产能 力和产品质量有效提升。公司以"拓市场、提增量"为硬道理,确保全年经济运 行平稳向上;以"拼回款、降库存"为着力点,缓解企业资金压力和经营风险; 以"控成本、提质量"为突破点,提升企业经营质量和经济效益。公司 2024 年 度总体经营运行呈现"产量销量同比增长、提质增效持续发力、 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:2024年度财务决算报告
2025-04-22 10:51
杭州电缆股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")2024 年财务报表经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告(天健审[2025] 7008 号),在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年度 公司财务决算情况报告如下: 二、盈利分析 报告期,公司在董事会的领导下,公司经营规模保持平稳。公司 2024 年度 实现营业收入 88.51 亿元,同比上增加 20.17%,实现归属于上市公司股东的净利 润 1.38 亿元,同比增加 1.72%,实现基本每股收益 0.20 元,与上年基本每股收 益 0.20 元持平。 (一)收入分析 报告期内,杭电股份实现营业收入 88.51 亿元,同比增加 20.17%,分版块来 看,公司电力电缆业务板块实现营业收入 82.85 亿元,同比增加 18.31%;公司光 通信业务板块实现营业收入 3.30 亿元,同比下降 7.58%;铜箔业务板块生产调试 阶段实现营业收入 2.29 亿元。 (二)毛利率 ...
杭电股份(603618) - 杭电股份:关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-22 10:51
证券代码:603618 证券简称:杭电股份 编号:2025-016 杭州电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定,为客观公允地反映公司截至2024年12 月31日的财务状况和2024年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范 围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备,2024 年度公司各项资产计提减值准备合计为人民币4,750.46万元,其中:计提信用减 值准备1,447.12万元,转回合同资产减值准备1.05万元,计提存货跌价减值准备 3,304.39万元。 (一)信用减值准备 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否 已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付 出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的 定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信 ...