| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 113644 | 转债简称: 艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 531,103,991 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3522 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号烟台艾 迪精密机械股份有限公司办公楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， ...

北京植德律师事务所 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文 ...

业绩符合预期，盈利能力提升 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------| | | | | | | | 营业收入（百万元） | | 2235.40 2702.08 3278.31 3980.25 | | | | 增长率 | 10.39% | 20.88% | 21.33% | 21.41% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 278.65 361.56 493.94 641.33 | | | | 增长率 | 11.77% | 29.75% | 36.62% | 29.84% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.33 0.43 0.59 0.77 | | | | 净资产收益率 ROE | 8.37% | 10.48%12.76% | | 14.53% | | PE | | 52 40 29 23 | | | | PB | | 4.38 4.23 3.77 3.30 | | | | 数据来源： Wi ...

| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日及 1 月 22 日在指定信息披露媒 ...

Market Trends and Competition - As of the end of 2023, the domestic excavator attachment configuration rate is only about 30%, significantly lower than the mature market level of 40%-50%[4] - The domestic hydraulic breaker market has seen a significant increase in competition, with many brands emerging, leading to a lower market concentration[11] - The hydraulic industry in China is expanding, driven by increased fixed asset investment, but still faces challenges in competing with advanced foreign manufacturers[25] - The domestic market for industrial robots is dominated by foreign companies, with the "four major families" (ABB, KUKA, FANUC, Yaskawa) holding over 60% market share[33] - The domestic market for high-end hydraulic components is expected to grow significantly as domestic companies enhance their technology and service capabilities[36] - The hydraulic industry is characterized by a low entry barrier for ordinary products, leading to intense competition and low profit margins, while high-end hydraulic products have a higher profit margin due to their higher entry barriers[192] Company Performance and Financials - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2.24 billion, an increase of 10.39% compared to CNY 2.02 billion in 2022[124] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 278.65 million, reflecting an 11.77% increase from CNY 249.30 million in the previous year[124] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of CNY 11.61 million, down 92.74% from CNY 159.92 million in the previous year[124] - The basic earnings per share increased to CNY 0.33, a 10.00% rise from CNY 0.30 in 2022[133] - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 6.34% to CNY 3,328,831,784.42 at the end of 2023 compared to CNY 3,130,404,193.18 at the end of 2022[97] - Total assets rose by 6.17% to CNY 5,890,214,620.87 at the end of 2023 from CNY 5,547,898,831.86 at the end of 2022[97] Research and Development - The company aims to strengthen the research and production of heavy hydraulic breakers, targeting improvements in durability and impact capacity[6] - The company has established a dedicated R&D team for industrial multi-axis robots and hard alloy products, aiming to enhance its overall R&D capabilities[9] - The company invested 5.03% of its revenue in R&D, focusing on technological innovation and the industrialization of research outcomes[143] - The company is committed to enhancing its independent R&D capabilities in line with national policies promoting intelligent and high-end manufacturing in the hydraulic sector[26] - The company has developed 32 models of precision reducers, which have been validated in the market for their stability and high performance, achieving industry-leading standards[197] Product Development and Offerings - The company is expanding its hydraulic component product line, including hydraulic parts for various excavators and high-altitude work platforms, to enhance its market competitiveness[6] - The company is actively expanding its product offerings beyond excavators to include components for other mobile machinery applications[56] - The company has developed a comprehensive reliability assessment technology to support the import substitution of hydraulic products, addressing long-standing issues of reliability and lifespan[53] - The company’s hydraulic products cover a range of 1.5-200 tons for excavator system components, allowing for customizable combinations based on machine requirements[56] - The newly developed high-pressure heavy-duty closed pumps and high-torque motors are widely applicable in various machinery sectors, including construction and agriculture[56] Challenges and Risks - The company faces significant technical barriers in producing key components for hydraulic breakers, which require advanced manufacturing processes and long-term experience[162] - The hydraulic equipment industry is capital-intensive, necessitating substantial fixed asset investments, which creates a financial barrier for new entrants[163] - The company emphasizes the importance of skilled professionals in the hydraulic equipment sector, as there is a shortage of high-end hydraulic product talent in the domestic market[163] - The hydraulic industry faces challenges such as a lack of large-scale enterprises and immature market competition, which may hinder its development[195] Future Outlook - The market for hydraulic breakers is expected to continue to grow due to urbanization and infrastructure development, despite facing challenges from a declining excavator market[149] - The company plans to enhance its market presence and expand its product offerings in response to growing international demand for domestic hydraulic breakers[140] - The company aims to leverage the rapid domestic production of high-end hydraulic components to reduce reliance on imports and enhance competitiveness in the market[141] - The national economic development plan aims for an average GDP growth of around 5% annually, which is expected to drive demand for hydraulic products[192] - The hydraulic industry is projected to see an annual sales growth of approximately 5% during the 14th Five-Year Plan period, supported by government policies aimed at enhancing product quality and reducing reliance on high-end imports[192]

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 会议问题征集：2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（lijiaoyun@cceddie.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年05月13日(星期一) 下午 15:00-16:00 四、投资者参加方式 （一）投资者可在2024年05月13日下午15:00-16:00，通过互联 网登录上证路演中心（ ...

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债 证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-011 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于"艾迪转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称"公司、本公司")于 2022 年 4 月 15 日公开发行的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 15 日开始支付自 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日期间的利息。根据《烟台艾迪精密机械股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《募集说明书》"）有 关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1.债券名称：2022 年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司 债券。 2.债券简称：艾迪转债。 ● 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日 ● 可转债除息日：2024 年 4 月 15 日 ● 可转债兑息日：2024 年 4 月 15 日 12.还本付息的期 ...

| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日及 1 月 22 日在指定信息披露媒体上 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002） 及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号—回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：： 2024 年 3 月，公司未进行股份回购。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累 计回购股份 500.13 万股，占公司总股本比例为 0.60%，购买的最高价为 14.19 元/股、最低价为 13.30 元/股，累计支付的金额为人民币 6780.93 万元（含交 易佣金等交易费用）本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定回购股份方 1 / ...

重要内容提示： ●转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 37,000 元"艾迪转债" 转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占"艾迪转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 | | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | | | --- | --- | --- | --- | | 证 | | | 公告编号：2024-009 | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，"艾迪转债"未发生转股情况。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，"艾迪转 债"未发生转股情况。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00 元， ...

| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日及 1 月 22 日在指定信息披露媒 ...