本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议 案》。根据公司 2025 年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费 用、降低风险、加强资金管理，拟由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具 累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。现将相关内容公告如 下： 一、实施方案 1、代开保函额度 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-025 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 3、子公司范围 目前已成立的纳入合并范围内的子公司，以及在有效期限内新成立的或新纳 入合并报表范围内的子公司。 1 公司主要子公司具体信息详见附表。 4、风险控制措施 由公司（含子公司）代子公司向银行等金融机构申请开具累计总额度不超过 人民币 500.00 万元的保函。 公司将通过加强保函管理、加强财务和内审的内部控制措施，及 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于预计对外出租部分厂房的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》，同意开展对外出 租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过 2,000.00 万元，交易标的资 产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新 港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东 北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场 情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具 体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，对公司 依法运作、经营管理、财务状况、董事会及高级管理人员履行职责等进行有效监 督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益，提升了公司的规范运作水平。现 将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 12 次会议，全体监事均亲自出席会议，对监 事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开与表决均严格按照相关法 律法规和《公司章程》等有关规定进行，会议决议合法、有效。具体审议事项如 下： 长向控股子公司提供财务资助的借用期限暨关联交易的议案》、《关于 2023 年度 计提减值准备的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 （四）2024 年 5 月 21 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-027 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 35,000.00 万 元，在额度内可以滚动使用。 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 授权期限及投资期限：本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度有效 期为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期内，公司 购买的单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额 ...

2024年度可持续发展报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于本报告 本报告是合肥泰禾智能科技集团股份有限公司发布的2024年度可持续发展报告（以下简称"报告"）。报告详细展示了 泰禾智能在履行经济、社会及环境责任方面的积极举措，体现公司在实现可持续发展与高质量发展目标过程中的努力 和成效，同时回应了各利益相关方对重要议题的关注与期望。 时间范围 本报告的内容时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。为确保信息的连贯性，部分内容进行了必要的回溯和延展。 报告范围 本报告涵盖合肥泰禾智能科技集团股份有限公司及其下属子公司，包括合肥正远智能包装科技有限公司、合肥泰禾卓 海智能科技有限公司等。 数据来源 报告中的所有信息数据来源于公司的正式文件、统计报告、财务报告及经公司统计、汇总与审核的数据。如无特别说 明，报告中的货币单位均为人民币（元）。如本报告中的数据与《2024年年度报告》存在差异，请以《2024年年度报 告》中的数据为准。 称谓说明 01 目录 目录 PART 3 绿色低碳 安全生产 PART 4 关爱员工 共谋发展 PART 5 履行责任 回馈社会 PART 1 公司治理 公正透明 P ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-021 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》；并于同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，董事和监事薪 酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确 定薪酬。公司独立董 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年生 产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算，具体方案如下： 一、预算编制所依据的假设条件 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考 虑以下假设前提下，依据2025年度公司经营指标编制： 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重 大变化； 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 四、特别提示 上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 1 很大的不确定性，请投资者特别注意。 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025 年度预算编制说明 主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格 和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-022 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为基础，遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年度，公司及子公司与合肥明瑞精密钣金科技有限公司（以下简称"明 瑞精密"）、贵州泰禾智能装备有限公司（以下简称"贵州泰禾"）、卓海翔宇（山 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会 议审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-019 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定，将合肥泰禾智能科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-12 月募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 20 ...