证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-023 恒林家居股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2024 年度 财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—126 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………… 第 127—131 | 页 | ...

公司代码：603661 公司简称：恒林股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 恒林家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒林家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

恒林家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-025 恒林家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 秦宝荣：博士研究生学历，高校教授。曾获得浙江省教学成果一等奖及二 等奖各一项、浙江省科学技术成果二等奖一项；发表论文五十多篇，出版教材 三本。现任浙江工业大学机械工程学院教授、硕士研究生导师；2018 年 7 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公 ...

恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作 ...

2024年1月12日，TBI杰出品牌创新奖（Top Brand Innovation Awards）颁奖仪式在上海圆满落幕。本次 赛事吸引了包括恒林股份、丝芙兰、卡士、伊利、爱奇艺、京东在内的500余家品牌、机构共同参与。 据悉，TBI杰出品牌创新奖是一个专注于表彰数字时代品牌创新思维的奖项。它旨在关注品牌在创建、 维护与增长全链路中的创新表现。TBI杰出品牌创新奖通过表彰在品牌创新方面有杰出贡献的参与者， 鼓励品牌在新时代下构建新的竞争优势，将变化中的不确定性转化为机遇，为品牌增长注入新的动力。 值得关注的是，在本次颁奖仪式上，国内知名家居企业——恒林股份（603661）凭借出色的跨国经营成 绩 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-015 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。 本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 恒林家居股份有限公司 监事会认为，公司与出让方签署的《股权收购协议》尚未实际履行，公司至 今亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，本次终止事项不会影响公司日常经 营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同 意本次《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。 第六届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本 次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-014 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 公司与出让方签署了《股权收购终止协议》，截至《股权收购终止协议》签署 之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让手续，标的股权仍登记在出 让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未 实际履行。 具体内容详见公司同 ...