恒林家居股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-022 | 单位：万元 | | --- | 被担保人名称：安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等 13 家子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供 总额不超过等值人民币 122,090 万元的担保。截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公 司对外担保余额为等值人民币 82,427 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司 间互相提供担保）。 风险提示：本次担保存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对 ...

恒林家居股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称天健）作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情 况如下： 2、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 二、执业记录 1、2023 年年报审计项目组基本信息 一、资质条件 1、 基本信息 会计师事务所基本信息： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，恒林家居股份有限公司（以下简称公司） 董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要 求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 经核查，公司独立董事秦宝荣先生、徐放女士未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存 在影响其独立性的情形。 恒林家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 恒林家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

恒林家居股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-020 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第六届 董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年年末资产进行全面 清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 281,940,479.86 元，其中资产减值损失 164,885,541.53 元，信用减值损失 117,054,938.33 元。 单位：元 | | 项目 | 2023 年度计提资产减值准备金额 | | --- | ...

恒林家居股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，保证公司 董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会拟对第 六届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担 任审计委员会委员，选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员，与 徐放女士（主任委员）、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。 调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期 一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委 员会实施细则》执行。 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-019 恒林家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本 公司 2021-2023 年度累计现金分红总额（含回购股份金额）为 282,546,213.06 元（含税，含 2023 年半年度分红），占公司最近三年实现的年 均可分配利润的 88.89%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 263,098,990.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末 可供分配利润为 ...

恒林家居股份有限公司 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024- 026 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三) 12:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮 箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 ...

审议情况：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 根据目前经济环境及公司经营规模的总体情况，结合公司 2023 年度资金使 用计划的需要，公司及子公司以信用方式拟于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信人民币 45 亿元额度，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、 商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述综合授信期限为公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等 于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构 与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定。 授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提议股东大会授权公司董 事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理 恒林家居股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容 ...

恒林家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生, 优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会）,并制定本实施细 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。主要负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明 确的审查意见。 第二章 人员组成 (2024 年修订) 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级 ...

恒林家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为强化恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职权范围内协助董 事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部门 审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事至少两名，独立董事中至少应包括一名会计专业人士。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生；改选委员的提案 获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...