公司代码：603661 公司简称：恒林股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 恒林家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒林家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

恒林家居股份有限公司 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024- 026 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三) 12:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮 箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 ...

恒林家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2024 年修订) 第一章 总 则 第一条 为强化恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，在其职权范围内协助董 事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部门 审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事至少两名，独立董事中至少应包括一名会计专业人士。审计委员会成员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生；改选委员的提案 获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-023 恒林家居股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2024 年度 财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊 ...

恒林家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 ...

2024年1月12日，TBI杰出品牌创新奖（Top Brand Innovation Awards）颁奖仪式在上海圆满落幕。本次 赛事吸引了包括恒林股份、丝芙兰、卡士、伊利、爱奇艺、京东在内的500余家品牌、机构共同参与。 据悉，TBI杰出品牌创新奖是一个专注于表彰数字时代品牌创新思维的奖项。它旨在关注品牌在创建、 维护与增长全链路中的创新表现。TBI杰出品牌创新奖通过表彰在品牌创新方面有杰出贡献的参与者， 鼓励品牌在新时代下构建新的竞争优势，将变化中的不确定性转化为机遇，为品牌增长注入新的动力。 值得关注的是，在本次颁奖仪式上，国内知名家居企业——恒林股份（603661）凭借出色的跨国经营成 绩 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-015 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。 本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 恒林家居股份有限公司 监事会认为，公司与出让方签署的《股权收购协议》尚未实际履行，公司至 今亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，本次终止事项不会影响公司日常经 营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同 意本次《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。 第六届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-016 恒林家居股份有限公司 关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告 出让方：王爱琴、梅益挺 1、终止原因：《股权收购协议》签署后，公司持续关注目标公司采购的算 力服务器交付进度，截至本协议签署之日，服务器的交付进度不及预期，同时综 合考虑公司核心主营业务以外贸出口为导向及公司业务长远协同发展等因素后， 认为目前该股权收购的实施条件已发生较大变化，公司审慎决策拟终止收购目标 公司股权，经与出让方协商一致，各方一致同意终止《股权收购协议》的履行。 2、截止本协议签署之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让 手续，标的股权仍登记在出让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何 款项，《股权收购协议》尚未实际履行。 3、各方一致同意，《股权收购协议》自本协议签署并生效之日起即终止， 不再履行。各方确认就《股权收购协议》签署、履行与终止不存在任何争议、纠 纷，任一方未因上述协议的签署、履行与终止 ...

恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本 次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-014 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 公司与出让方签署了《股权收购终止协议》，截至《股权收购终止协议》签署 之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让手续，标的股权仍登记在出 让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未 实际履行。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-013 恒林家居股份有限公司 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年员工持股计划（以下简称本次 员工持股计划）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会 议由公司董事会秘书汤鸿雁女士主持，本次会议应出席持有人 190 人，实际出席持 有人 142 人，代表 2023 年员工持股计划份额 177.73 万份，占公司 2023 年员工持股 计划总份额的 76.20%。 公司参与本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及 其关联人共计 11 名，代表本次员工持股计划份额 49.50 万份，上述持有人承诺自愿 放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此 出席本次会议的有效表决份额总数为 128.23 万份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定。会议以 举手表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 因公司本次员工持股计划原管理委员会主任离职，本次持有人会议选举余洁女 士为员工持股计 ...