近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得宁德市市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会信用代码：91350000611157883K 名称：三祥新材股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-035 三祥新材股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第二十五次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会， 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司的注册资本由 423,593,082 元增加至 424,017,866 元，股份总数由 423,593,082 股增至 424,017,866 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《三祥新材股份有限公司关于变 ...

日前，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）全资子公 司福建三祥杨梅州电力有限公司（以下简称"杨梅州电力"）为实现股东的投资 收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：截止 2023 年 12 月 31 日杨梅州电力可供分配利润为 21,566,701.14 元，以现金方式向股东分配利 润 6,000,000.00 元，占其可分配利润的 27.82%。公司已于近日收到杨梅州电力的 分红款 6,000,000.00 元，本次所得分红将增加母公司 2024 年度净利润，但不增 加本公司 2024 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2024 年度公司整体经营业 绩。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-034 三祥新材股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Industry Overview - The discussion primarily focuses on advancements in the electrolyte sector, indicating a strategic emphasis on research and development in this area [1] Core Insights and Arguments - The company is initiating its efforts from the raw material side, indicating a foundational approach to developing new electrolyte materials [1] - There is an ongoing commitment to synthesizing specific electrolyte materials, suggesting a proactive stance towards future sales and market engagement [1] Additional Important Content - The emphasis on targeted research projects highlights the company's strategic direction and potential for innovation within the electrolyte market [1]

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-033 三祥新材股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.075 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 423,462,140 股为基数，每股派发现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 31,759,6 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-032 三祥新材股份有限公司 关于股票期权激励计划 2024 第二季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"）可行权股票期权数量为 714,248 份（2023 年 7 月 7 日，公司披露 了《三祥新材股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》向全体股东每股派现金 红利 0.1 元（含税），以资本公积转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股，该次权 益分派实施前已行权 170,460 份股票期权，该次权益分派实施后可行权但尚未行权股 票期权数量由 388,420 份调整为 543,788 份），行权有效期为 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 5 月 17 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 17 ...

法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 部分限制性股票回购注销实施的 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据2022年激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到2022年激励计划 | | | | 规定的解除限售条件后，方可解除 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-031 三祥新材股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 674,730 | 674,730 | 2024 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会 第二十四次会议，分别审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 票的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日披露的《三祥新材股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 2、2024 年 4 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-030 三祥新材股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四 届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了公司 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 因 1 名激励对象被选举为公司职工监事、1 名激励对象在考核期内离职及部分激 励对象因公司层面业绩考核未达标等原因，根据《三祥新材股份有限公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定，注销上述激励对象获授但未行 权的 830,844 份股票期权。具体内容详见 2024 年 4 月 20 日公司在《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《三祥新 材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2024-020）。 公司已 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-027 三祥新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,983,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.2237 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

一、 监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通 知于 2024 年 5 月 12 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会 议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到的监事 3 人。会议由吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-029 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 附件： 吴纯桥先生简历： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 监事会选举吴纯桥先生为公司第五届监事会主席，任期为三年（自本次监事 会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吴纯桥先生，男，1968 年出生，中国国籍，无永久 ...