第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-061 浙江五洲新春集团股份有限公司 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-063 号公告。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十六次会议临时通知， 会议于 2024 年 8 月 27 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-060 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五) 至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 xcczqb@xcc-zxz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日(星期五 ...

截至本公告披露日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"）持有 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"、"五洲新春"）无限售流通 股 1,860,600 股，占公司总股本（截至 2024 年 8 月 14 日，下同）的 0.508%。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-059 浙江五洲新春集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增 股本方式取得的股份。 减持计划的主要内容 南钢股份自本减持计划披露之日起 3 个交易日之后的三个月内，计划以大宗 交易方式或集中竞价交易方式减持持有的占公司总股本比例不超过 0.508%股份， 合计不超过 1,860,600 股。 若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的, 减持股份数、股权比例将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-058 浙江五洲新春集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | | 减持数量 | | 减持比 | | 减持方 | 减持价格 区间 | 减持总金 | | 减持完成 | 当前持股 | 当前持股比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | | 减持期间 | | | | | | 数量 | | | | （股） | | 例 | | 式 | （元/ | 额（元） | | 情况 | （股） | 例 | | | | | | | | 股） | | | | | | | 南京钢铁股份有 | | 0 | 0% | 2024/5/9～ | 集中竞 | 0－0 | | ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-053 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议临时通知， 会议于2024年7月26 日下午14时00分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。详见与本公告 同日披露的 2024-055 号公告。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见。详见与本公告 同日披露的 2024-056 号公告。 3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-055 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币2,000万元 现金管理产品类型：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保 本型产品 现金管理投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月 履行的审议程序：公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十五次 会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明 确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好、有保本约定的理财产品，属于低风险投资行为，但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的 影响 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定及公司募集资金 管理制度，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 2 月 27 日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计人民币 1,500 万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告(公告编号：2024-012)。 公司于 2024 年 5 月 31 日将部分闲置募集资金临时补充流动资金共计人民币 1,500 万元提前归还至募集资金专用账户，详见公司公告(公告编号：2024-043)。 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-057 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司及公司董事会对彭勇泉先生在担任公司董事会秘书期间为公司规范运 作及发展方面所做的贡献表示感谢！ 二、关于董事会秘书聘任情况 2024 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任 董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过， 董事会同意聘任彭耀辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会换届之日止。 彭耀辉先生已经通过上海证券交易所董事会秘书资格培训，在本次董事会召 开之前，公司已按相关规定将彭耀辉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交 易所审核无异议。截至本公告披露日，彭耀辉先生未直接持有公司股份，与公司 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 规定的不得 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日 以电子邮件和电话方式向全体监事发出第四届监事会第二十二次会议临时通知， 会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主 持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-054 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 公司第四届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 公司保荐人中信证券股份有限公司对该议案出具了专项核查意见。 详 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定及公司募集资金 管理制度，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）进行现金管理目的 使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同 时可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增 值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过人民币 2,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 ...