经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金 净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]361Z0061 号）。 根据《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除相关发行费用后拟用于 海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 1 以下项目： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行 ...

关于增加公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-009 福建天马科技集团股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》并结合 公司发行的实际情况，公司拟对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | 43,613.4976 | 万元。 | 45,666.8856 | 万元。 | | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 本 总 数 为 | | 43,613.4976 | 万股，公司发行的股票，以 | 45,6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2024 年 1 月 16 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形 成如下决议： 一、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号），公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股。公司已于 2024 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司的 股份总数由 436,134,976 股增加至 456,668,856 股，公司注册资本由人民币 ...

福建天马科技集团股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-005 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量及价格 2024 年 1 月 12 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "天马科技"或"发行人"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）新增的 20,533,880 股股份在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次向特定对象发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结 束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积 金转增股本等事项而衍生取得的公司股份，亦应遵守上述股份限售安排。本次发 行取得的公司股份在限售期结束后减持 ...

发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）拟 使用募集资金人民币 7,728,026.53 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金 净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]361Z0061 号）。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-010 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-006 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 简易程序向特定对象发行股票引起公司总股本变动而导致控股股东、实际控制人 陈庆堂先生及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1%所致。本次权益变动 未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动 人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的比例由 33.55%被动稀释至 32.05%，持股比例合计减少 1.50%。控股股东、实际控制人及其一致行动人持有 公司股份的比例因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的原因 公司于 2023 年 12 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-004 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 参与转融通证券出借业务期限届满的公告 近日，公司收到天马投资出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，天马投资本次参与转融通证券出借业务的实施期限已届满，参与转融 通证券出借业务的全部股份已到期收回。截至本公告日，天马投资持有公司股份 54,353,026 股，占公司目前总股本的 12.46%。 二、其他事项说明 天马投资本次参与转融通证券出借业务符合《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》等法律、法 规及规范性文件的规定。 本次实施转融通证券出借业务期间，天马投资严格遵守预披露的转融通证券 出借业务计划，实际实施转融通证券出借股份的数量未超过计划股份数量，本次 参与转融通证券出借业务的股份所有权未发生转移。本次参与转融通证券出借业 务系天马投资的正常业务行为，不会导致公司 ...

RSM 容诚 验资报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚验字|2023|361Z0061 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4gc.md-.gov.cn） 进行_f_ condent_in_ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | ব | 验资事项说明 | 6-7 | the state of 容诚验字[2023]361Z0061 号 福建天马科技集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至 2023年 12月 29 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 ...

股票简称：天马科技 股票代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 （福清市上迳镇工业区） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年一月 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 陈庆堂 陈加成 郑 坤 林家兴 曾丽莉 陈庆昌 关瑞章 孔平涛 潘 琰 全体监事签字： 何修明 姚建忠 吴景红 全体非董事高级管理人员签字： 何腾飞 施惠虹 叶松青 戴文增 邓晓慧 福建天马科技集团股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司、发行人、天马科技 | 指 | 福建天马科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以 | | 本发行情况报告书 | 指 | 简易程序向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 | | | | 书》 | | 本次发 ...