2023 年度独立董事述职报告 （吴金平） 福建火炬电子科技股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人吴金平作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深的 质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此后分 别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系认证 （GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任审核 员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB54 ...

关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：福建火炬电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0072 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建火炬电子科技股 份有限公司（以下简称火炬电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了容 诚审字[2024]36 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林涛） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人林涛作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同 利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也未 从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。对提交董事会的全部议案 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合 伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人， ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 特别风险提示：被担保方福建毫米最近一期经审计资产负债率超过 70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 2024 年 3 月 15 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司 申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据 实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务交易产生的担保事宜， 签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。 被担保人: 福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 23.99 亿元，其中含已实际提供的担保余额 19.92 亿元 本次担保是 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"本保荐机构"）作为福建火 炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公 告格式》等有关规定，就公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了审慎核查 ，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587号"文核准，公司公开发行 可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除 发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。 上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045号"《验资报告》 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 重要提示: 会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:00-16:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本 ...

H ESG 目录 2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 01 | | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | 02 | | 董事长致辞 | | | | 走进火炬电子 | | 04 | | | | 08 | | 责任专题：数字化为引，推动智能制造建设 与社会责任共融发展 | | 14 | | ESG治理体系 | | | 18 | ESG治理机制 | | | 18 | 认可与荣誉 | | | 18 | 可持续发展活动宣传 | | | 19 | 利益相关方识别与沟通 | | | 20 | 实质性议题管理 | | 22 | | 规范运营 筑牢企业根基 | | | 24 | 强化党建引领 | | | 26 | 规范公司治理 | | | 29 | 恪守商业道德 | | | 30 | 筑牢信息安全屏障 | | 32 | | 创新品质 助力共同发展 | | | 34 | 坚持自主创新 | | | 38 | 提升产品质量 | | | 42 | 优化客户服务 | | | 42 | 强化供应链管理 | | 44 | | 互 ...

一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年年度报告的审计工作。根据 董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会 计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 ...