本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日 召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行A股股票的相关议案，具体内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材 料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及相关公 告。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-060 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批、 注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取简易程序的 方式向特定对象发行A股股票。根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构和上海证券交易 所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-056 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施、纪律处分及整改情况 公司最近五年收到 2 份监管关注函、1 份监管警示函、1 份通报批评、1 份 口头警示，具体情况如下： （一）《关于对上海晶华胶粘新材料股份有限公司及有关责任人予以监管关 注的决定》（上证公监函〔2021〕0039 号） 2021 年 1 月 19 日，公司披露《2020 年 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会 公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知、公 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-053 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,483,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2267 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-052 重要内容提示： 增资标的名称：江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称"江苏晶华"） 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司向全资子公司江苏晶华增资人民币 17,522.84 万元；其中以募集资金增资 13,522.84 万元用于募投项目"年产 8,600 万平方米电子材料技改项目"的建设； 以自有资金增资 4,000.00 万元用于江苏晶华日常生产经营与业务发展需要。本 次增资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 增资完成后，江苏晶华仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。 相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际 经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的 不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任上海晶华 胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对晶华新材使用募集资金及自有资金向全资 子公司增资的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、对外投资概述 （一）本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的基本情况 基于公司募投项目建设及江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称"江苏晶 华"）日常生产经营与业务发展的资金需求，为保障募投项目的顺利实施，进一 步提高公司核心产品竞争优势，公司拟向江苏晶华增资人民币 17,522.84 万元； 其中以募集资金增资 13,522.84 万元用于募投项目"年产 8,600 万平方米电子材料 技改项目"的建 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-051 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第六次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 20 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 第四届监事会第六次会议决议公告 （三）本次会议于 2024 年 6 月 24 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 公司向全资子公司进行增资，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司 的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二四年六月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 四、股东发言和提问 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、统计表决结果 八、宣布现场表决结果 九、现场会议结束 十、汇总现场投票 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-050 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金进展 暨完成备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金概述 为满足上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 求及产业联动效应，打造产业生态，提高在新能源、新型材料领域的发展和布局 能力，公司决定与长江创业投资基金管理有限公司（以下简称"长江创投"）、 长江中大西威（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"长江咨询"）、 浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"城西科创"）、 深圳市德赛西威产业投资有限公司（以下简称"西威产投"）、长江创业投资基 金有限公司（以下简称"长江基金"）共同投资设立产业基金。基金认缴规模为 人民币 3 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元。公 司已与相关各方签署了《长江中大西威（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议》，并于 2024 年 4 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-049 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 本次质押股 份延期购回 数（股） 限 售 股（如 是，注 明 限 售 类 型） 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 延期 购回 后到 期日 质权 人 占其所 持股份 比 例 （%） 占公司 总股本 比 例 （%） 质押融 资资金 用途 1、本次股份质押延期购回的基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控 股股东周晓东先生持有公司股份 42,839,600 股，占公司总股本的 16.55%。 本次质押股份延期购回后，周晓东先生累计质押公司股份 17,100,000 股， 占其持有公司股份总数的 39.92%，占公司总股本的 6.61%。 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人 周锦涵先生合计持有公司股份 102,103,840 股，合计占公司总股本 39.45%。本次股份质押延期购回后，周晓南先生、周晓东先生、周锦涵 先生累计质押的股份为 17,100,000 股，占其合计持有公司股份的比例为 16.75%，占公司总股本的比 ...