福龙马：特定对象来访接待管理制度 福龙马集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护福龙马集团股份有限公司和投资者的合法权益，加强公司与 投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进 一步完善公司治理机制，根据中国证监会有关上市公司投资者关系管理、信息披 露的有关要求和《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《福龙马 集团股份有限公司章程》以及公司《投资者关系工作管理制度》及《信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主体和更具信息优势、可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括 但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的规 定。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的 保密，避免选择性信息披露行为。 第五条 除非得到 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-049 福龙马集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8 月21日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 制定及修订公司部分治理制度的议案》。具体内容如下： 一、公司本次制定及修订部分治理制度的情况 为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新 的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定以及结合公司实际情况，在对《公司 章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对制度规范体系 进行梳理并对部分治理制度进行了修订，并制定《董事、高级管 理人员离职管理制度》，以进一步提升各司其职、有效制衡、高 效运转的治理机制， ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-051 关于 2025 年半年度资产减值准备计提情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 （二）存货减值准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司相关会计政策、 会计估计的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础， 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产 负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值 低于成本时，提取存货跌价准备。根据减值测试结果，2025 年半 年度公司对存在减值迹象的存货计提减值准备 337.31 万元。 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，同时， 为了公允地反映福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了清查分析 ...

福龙马集团股份有限公司 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-047 沈家庆与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。 沈家庆现持有本公司 798,450 股股份，占公司总股本的 0.19%。 沈家庆未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 2025年8月23日 附件 公司第七届董事会职工代表董事个人简历 沈家庆，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历；1991 年参加工作，2002 年 3 月起任职于福 建省龙岩市龙马专用车辆制造有限公司，历任出纳、会计、财 务主管，2007 年 12 月起任职于本公司，历任财务部部长、证 券事务代表；兼任六枝特区龙马环境工程有限公司董事长，沈 阳龙马华清环境工程有限公司董事；现任本公司监事会主席、 监察审计负责人。 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期即将届满，为保证董事会的正常运作，同时为 ...

福龙马集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈维涛，已充分了解并同意由提名人福龙马集团股份有 限公司董事会提名为福龙马集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任福龙马集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福龙马集团股份有限公司董事会,现提名王廷富为福 龙马集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福龙马集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与福龙马集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

福龙马集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王廷富，已充分了解并同意由提名人福龙马集团股份有 限公司董事会提名为福龙马集团股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任福龙马集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及 ...

福龙马集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套议事规则 的公告 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及配套议事规则的议 案》，上述议案的相关内容尚须提交公司股东会审议通过。 具体内容如下： 为进一步完善公司治理制度体系，保持与新施行的相关 法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合实际 情况公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审 计委员会行使，同时对《公司章程》中监事会设置、审计委 员会职责等相关条款进行了修订完善，并相应修订了《公司 章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关 条款，《公司章程》具体修订情况如下： | 修改前 | ...

经审阅第七届董事会独立董事候选人沈维涛先生、王廷富先生、 黄兴孪先生的个人履历和相关资料，我们认为：上述候选人符合担任 上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司 独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 福龙马集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第七届董事会 董事候选人的审核意见 作为福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会提名委员会成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会 提名，我们对第七届董事会董事候选人进行了认真审核，现发表以下 审核意见： （一）关于第七届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第七届董事会非独立董事候选人张桂丰先生、张西泠女士、 程坤先生的个人履历和相关资料，我们认为：上述候选人符合担任上 市公司非独立董事的条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象， 不存在上海证 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人福龙马集团股份有限公司董事会,现提名黄兴变为福 龙马集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福龙马集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与福龙马集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ·被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...