具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-059 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话及邮 件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会 议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预 ...

截至本公告日，梁余先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。 梁余先生联系方式如下： 地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号 电话：023-41770971 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-061 有友食品股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任梁余先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 附件 梁余先生简历 梁余，男，中国国籍，出生于 1981 年，无境外永久居留权，硕士研究 ...

有友食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 有友食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2024 年第二次临时股东 会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像， 场内请勿大声喧哗。 四 ...

有友食品股份有限公司 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-056 ●委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） ●本次委托理财金额：15,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享增盈 56 期浮动收益凭证；华安证券股 份有限公司华彩增盈 43 期浮动收益凭证 ●委托理财期限为：180 天；361 天 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资 金安全的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资 金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议 ...

并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司重庆有友食品销售有限公司使用暂时闲置募集资金购买了申万宏源发行 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-055 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和 正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 13,000 万元的募集资金进行现金管理，使用 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内， 资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由 公司财务部负责组织实施。 一、 公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-031 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了申万宏源发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易 ...

并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-053 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 公司使用自有资金人民币 3,000 万元购买了华安证券股份有限公司发行的理财产品，具体 内容详见公司在 ...

有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期 限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务 部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-052 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了银河证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易 ...

有友食品股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603697 证券简称：有友食品 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | 社会公众 | | | 及人员姓名 | | | | 时 间 | 2024 年 10 月 8 日 | | | 地 点 | 上证路演中心 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 鹿有忠、崔海彬、杨安富 | | | | | | | 投资者关系活 | 投资者提出的问题及公司回复情况如下 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-051 有友食品股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可 循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财 务部负责组织实施。 一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 3,000 万元购买了中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 公司"）发行的理财产品，具体内容 ...