本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-063 有友食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他 可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、 更正之处。 （四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情 况。 三、董事会声明及相关方承诺 重要内容提示： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 25 日、 2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Insights - The company has accelerated revenue growth quarter-on-quarter, with a marginal improvement in profitability [1] - For Q1-Q3 2024, the company achieved revenue of 887 million yuan, a year-on-year increase of 17%, and a net profit attributable to shareholders of 121 million yuan, up 14% [1] - The third quarter of 2024 saw revenue of 357 million yuan, a year-on-year increase of 28%, and a net profit of 45 million yuan, up 75% [1] - The gross margin for Q3 2024 increased by 2 percentage points to 28.90%, while the net profit margin rose by 3 percentage points to 12.63% [1] Revenue and Profitability - The company’s revenue for Q3 2024 from various products includes: - Spicy Chicken Feet: 228 million yuan (+4%) - Pig Skin Jelly: 22 million yuan (+17%) - Bamboo Shoots: 14 million yuan (-3%) - Chicken Wings: 11 million yuan (+25%) - Dried Tofu: 6 million yuan (-4%) - Peanuts: 4 million yuan (+11%) - Other products: 72 million yuan (+1593%) [1] - Online and offline revenue for Q3 2024 was 22 million yuan and 335 million yuan, respectively, with increases of 401% and 23% year-on-year [1] Forecasts - The company’s EPS for 2024-2026 is adjusted to 0.34, 0.37, and 0.41 yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 22, 20, and 18 times [1][2] - The projected main revenue for 2024 is 1,129 million yuan, reflecting a growth rate of 16.9% [2][3] - The forecasted net profit for 2024 is 145 million yuan, with a growth rate of 25.2% [2][3]

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-058 有友食品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电 话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-062 有友食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 股东会召开日期：2024年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开 ...

有友食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 10 月） 有友食品股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应、 职责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高管 人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及规范性 文件和《公司章程》的相关规定，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼 顾市场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义 务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （一） 董事（包括独立董事）； （二） 监事； （三） 高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂 钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥357,216,535.95, representing a year-on-year increase of 27.98%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥45,118,094.42, reflecting a significant increase of 75.23% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,717,067.72, up 111.80% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, an increase of 83.33% compared to the same period last year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.43%, an increase of 1.01 percentage points from the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥886,771,436.57, an increase of 16.77% compared to ¥759,417,134.84 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥121,253,821.23, representing a 14.31% increase from ¥106,079,240.98 in 2023[16] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both ¥0.28, compared to ¥0.25 in the same period last year[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥159,777,146.60, showing a substantial increase of 304.56%[3] - The net cash flow from operating activities was 159,777,146.60, a significant increase from 39,493,891.39 in the previous year, reflecting improved operational efficiency[20] - Cash inflow from operating activities totaled ¥893,538,843.73, an increase from ¥835,146,104.14 in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 106,153,322.86, down from 269,991,423.31 year-over-year, reflecting a decrease in liquidity[21] - Total cash outflow from operating activities was 733,761,697.13, compared to 795,652,212.75 in the previous year, showing a reduction in cash expenses[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,962,744,003.07, a decrease of 0.98% compared to the end of the previous year[3] - Current assets totaled RMB 1,428,854,292.16, slightly down from RMB 1,440,620,988.09 at the end of 2023, indicating a decrease of about 0.8%[12] - Total liabilities increased to RMB 181,711,696.21 from RMB 147,014,727.22, reflecting an increase of approximately 23.6%[14] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,781,032,306.86 from RMB 1,835,132,245.81, a decline of about 2.9%[14] - Non-current assets totaled RMB 533,889,710.91, down from RMB 541,525,984.94, indicating a decrease of approximately 1.4%[13] Operational Efficiency - The company experienced a significant increase in gross profit due to higher revenue from its main business operations[6] - The company reported non-recurring gains of ¥1,401,026.70 for the current period, with a total of ¥16,699,165.26 for the year-to-date[5] - The company reported investment income of ¥11,367,777.23, down from ¥14,131,164.61 in the previous year[15] - Tax expenses for the first three quarters of 2024 were ¥21,661,631.88, slightly higher than ¥21,029,463.18 in 2023[16] - Other income decreased to ¥1,288,466.45 from ¥2,514,429.24 in the previous year[15] Expenses - Total operating costs amounted to ¥762,024,953.16, up 16.49% from ¥654,334,958.50 in the previous year[15] - Research and development expenses increased to ¥2,707,739.97, up from ¥1,836,373.28 in the same period of 2023[15] - Sales expenses rose to ¥96,380,249.95, compared to ¥87,361,918.57 in the previous year, reflecting a growth of 11.6%[15] - The company paid 175,655,858.00 in dividends and interest, an increase from 140,630,869.24 in the previous year, indicating a commitment to shareholder returns[20] Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled 930,654,035.20, down from 1,520,379,624.19 in the same period last year, indicating a decrease in investment recovery[20] - The net cash flow from investment activities was 19,196,512.14, a decline from 129,957,594.04 year-over-year, suggesting reduced investment returns[20] - The cash paid for investments was 900,880,000.00, down from 1,385,000,000.00, reflecting a strategic shift in investment allocation[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,330, with the largest shareholder holding 49.73% of the shares[9] Strategic Outlook - The company has not indicated any new product launches or major strategic changes during this reporting period[12] Currency Impact - The company experienced a foreign exchange impact of -125,141.39 on cash and cash equivalents, contrasting with a positive impact of 15,422.80 in the previous year, highlighting currency volatility effects[20]

证券代码:603697 证券简称:有友食品 公告编号: 2024-057 有友食品股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024年三季度主要经营数据 1、主营业务收入按产品类别分类情况 注:本公告表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。 2、主营业务收入按销售地区分类情况 单位: 万元 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 项目 金额 品 金额 品 70.87% 泡椒凤爪 57,122.30 75.79% 62,439.15 猪皮晶 6,535.58 7.42% 6,010.22 7.97% 竹笋 4,284.17 4.86% 4,231.55 5.61% 鸡翅 4.04% 2,979.98 3.95% 3,560.07 豆干 1,784.22 2.03% 1,967.76 2.61% 花生 1,107.79 1.26% 1,211.56 1.61% 其他 8,391.72 9.52% 1,849.33 2.45 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-060 有友食品股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 121,253,821.23 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中期末未分配利润为 846,874,868.31 元，母公司报表中期末未分配利润为 295,952,204.03 元。上述财务数据未经审 计。经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 1 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有 友食品 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-059 有友食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话及邮 件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会 议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 有友食品股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预 ...

截至本公告日，梁余先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形。 梁余先生联系方式如下： 地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号 电话：023-41770971 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-061 有友食品股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任梁余先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 有友食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 附件 梁余先生简历 梁余，男，中国国籍，出生于 1981 年，无境外永久居留权，硕士研究 ...