证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-003 航天长征化学工程股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 1 月 4 日召开 第三届职工代表大会第十次会议，经职工代表现场表决，选举杨倩为公司第四届 监事会职工代表监事（简历附后），其任期与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 2024 年 1 月 6 日 附件： 杨倩简历 杨倩，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，高级经 济师。2009 年 8 月参加工作，曾任职于航天长征化学工程股份有限公司人力资 源部、审计部，公司办公审计分工会主席，现任公司纪检审计部审计管理岗业务 主管、工会经费审查委员会委员。 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司职工代表监 事张佳庆的辞职报告，因工作调整原因张佳庆辞去公司职工代表监事职务，辞职 后将继续在公司任职。截至本公告日，张佳庆未持 ...

航天长征化学工程股份有限公司 合规管理规定 第一章 总则 第一条 为贯彻落实习近平总书记关于强化企业依法合规管理的 重要指示精神，推动公司全面加强合规管理，建立健全合规管理体系， 切实防范合规风险，有力保障公司高质量发展，依据国资委《中央企 业合规管理办法》及国家有关法律法规要求，结合公司实际，制定本 规定。 第二条 本规定适用于公司及分、子公司合规管理工作。分、子 公司遵照本规定执行，也可结合实际，制定完善本单位合规管理制度。 第三条 本规定所称合规，是指单位经营管理行为和员工履职行 为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及 公司章程、相关规章制度等要求。 本规定所称合规风险，是指单位及其员工在经营管理过程中因违 规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可 能性。 本规定所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以提升 依法合规经营管理水平为导向，以单位经营管理行为和员工履职行为 为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、 强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。 第四条 公司合规管理工作应当遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-001 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于制定公司<合规管理规定>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司二层会议室 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-002 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

航天氢能有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021082 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 航天氢能有限公司 审计报告及财务报表 2022 2023 31 日止） | | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 己审财务报表 －－－·、 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7" 8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-82 | 贝主飞庭 大筝命钟饰亨在各哥 大华会计师事务所｛特殊普通合伙｝ 北京市海淀区西四环中路 16 号院 号楼 12 层（100039] 电话 86 (10) 583 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-034 为响应国家推动增强能源自主保障能力和创新驱动发展战略纲要，保持核心 竞争力和技术领先优势，推动实现高质量发展，同时满足航天氢能项目建设资金 1 需求，航天工程拟以自有货币资金对航天氢能进行增资，增资金额 25,650.2948 万元，其中 25,000 万元计入注册资本，650.2948 万元计入资本公积。增资完成 后，航天氢能的注册资本增至 131,000 万元，航天工程将持有航天氢能 34.35% 的股权，成为航天氢能的控股股东，并将航天氢能纳入公司合并报表范围，航天 氢能的其他股东均同意放弃本次增资的优先认购权。 公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，独立 董事召开专门会议审议通过了上述议案。本次增资构成关联交易 ...

一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-032 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十一日 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 同意公司向参股公司航天氢 ...

航天长征化学工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司 （以下简称公司）的法人治理结构，更好地维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和《航 天长征化学工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会四个专门委员会。独立 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 本次增资符合公司战略，有利于公司布局"工业气体运营"业务板 块，本次增资的定价以符合《证券法》规定的评估机构的评估结果为参 考，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意该关联交易，并同意将该事项提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：付磊、谢鲁江、梅慎实 二〇二三年十二月十五日 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 15 日召开，本次 会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十一日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编 ...