密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为保证密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、相关证券交易所股票上市规则（以下简称"《上市规 则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件 及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列的公司 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆 情； 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《密尔克卫智能供应链服务集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）一般舆情： ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 第一章 总 则 第一条 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立 和完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运作， 保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和其他 有关法律、法规的规定，制定《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外投资与 资产处置管理制度》（简称"本制度"）。 第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严格的 标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司应当及时修订。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第四条 本规定所指的对外投资、资产处置是指除公司日常经营活动（指购买原材 料、燃料和动力，接受劳务，出售产品、商品，提供劳务，工程承包及与日常经营相关 的其他交易）之外发生的下列类型的事项： 1 第三条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： （一） 遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定； （二） 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三） 充分协商、科学 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]13502-1 号 录 目 内部控制审计报告- .1 您可使用手机"打一本"或进入"注册会计师行业统一推管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"是在客户 您可使用手机"打一本"或进入"注册会计师行业统一推管平台（http://acc.mc.j.gov.cn）"是在营 内部控制审计报告 天职业字[2025]13502-1 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了密 尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 贵公司于 2024年度收购了广州密尔克卫捷晟科技有限公司（以下简称"被收购公司"), 并将其纳入了 2024 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、非公开发行募集资金 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存 放与实际使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424 号）核准，2021 年 3 月，公司 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,747,452 股，发行价格为 112.85 元/股， 募集资金总额为人民币 1,099,99 ...

目 录 1、 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-021）51028018 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]13502-3 号 目 录 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中国注册会计师: (项目合伙人) 您可使用手机"打一家"或进入"注册会计师行业统一选管平台（http://acc.mof.gov.cn）"是在 关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13502-3 号 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会: 我们审计了密尔克卫智能供应链服务集 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 证券简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司及其子公司拟预计 2025 年度担保额度不超过人民 币 110 亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币 10 亿元； 用于办理授信业务的担保总额不超过人民币 100 亿元，其中，对资产负债率在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 65.10 亿元，对资产负债率在 70%以下 的子公司担保金额不超过人民币 34.90 亿元。 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包 括《上海证券交易所股票上市规则》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的需要提交股东大会审批的全部担保 情形 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、 "公司"）拟以自有资金向上海嘉金盈环保服务有限公司（以下简称"嘉金 盈环保"）提供同比例股东借款，借款金额不超过 500 万元人民币，借款期 限不超过 3 年，年利率为 2.5%。 嘉金盈环保为公司持股 10%的参股公司，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《公司章程》的规定，公司为嘉金盈环保提供财务资助构成关联 交易，并需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易未超过 3,000 万 元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 17 号和准则解释 18 号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动 ...

| CONTENTS | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 健全治理，筑牢发展根基 | 29 | 目录 | | | | | 规范公司治理 | 31 | | | | | | 加强风险防控 | 31 | | | | | | 保护投资者权益 | 36 | | | | | | 恪守商业道德 | 38 | | | | | | 坚持党建引领 | 41 | 关于本报告 | | | | | 01 | | | | | | | 保护环境，践行绿色使命 | 报告简介 | 01 | 43 | 报告范围 | 01 | | 应对气候变化 | 45 | 发布周期 | 01 | | | | 环境合规管理 | 52 | 编制依据 | 01 | | | | 资源合理利用 | 58 | 数据来源与说明 | 01 | | | | 称谓说明 | 02 | | | | | | 报告获取与反馈 | 02 | | | | | | 董事长致辞 | 03 | | | | | | 走进密尔克卫 | 05 | | | | | | 公司概况 | 05 | | | | | | 数说2024 | 17 | ...