塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第一条 为强化塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计 委员会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、 委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-117 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金等。 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严 格控制担保风险。 第四条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控 制，并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于对外提供财务资助进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第 十五次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关 于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务 资助预计的议案》，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所披露的《关于 补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资 助预计的公告》（公告编号：2023-046）。2023年10月27日，公司对其中部分有 进展的财务资助事项进行了披露，详见《关于对外提供财务资助进展公告》 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司北京京阳腾微科技发展有限公司（以下简称"京阳腾微"）。 担保金额及实际为其提供的担保余额：公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为京阳腾微提供担保总额不超 过 3,000 万元。截至本公告披露日，公司为京阳腾微提供担保尚存余额为 1,000 万元。 是否存在反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，公司为控股子公司京阳腾 微向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请不超过 1,000 万元流动资金贷 款提供担保，期限为 1 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 2024 年第一次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时 间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参 加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人 不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影 响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 2023 年 12 月 30 日 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规规范性文件以及《塞 力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本规则。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。证券部负责处 理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事及专门委员会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-114 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的议案》 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修 订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2023-115）。 表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年 12 月 2 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会 ...