信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券""保荐机构"）作为塞力斯 医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗""公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 就塞力医疗使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金到位情况 1、2018 年非公开 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元， ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募 集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行 了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不 超过5,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董 全体监事均亲自出席本次监事会； 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票； 本次监事会全部议案已获通过。 事会第三十四次会议审议通过之日起不超过12个月。 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"） 2023 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第十三次会 议审议通过，公司使用合计不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日。截至 2024 年 1 月 8 日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。 为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟 使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届 董事会第三十四次会议审议通过之日起不超 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 75.1 万元"塞力转 债"转为公司普通股，累计转股股数为 44,148 股，占"塞力转债"转股前公司 总股本的比例为 0.0218%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"塞力转债" 金额为 54,255.9 万元，占"塞力转债"发行总量的比例为 99.8618%。 本季度转股情况："塞力转债"自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 117 股，占"塞力 转债"转股前公司总股本的比例为 0.000058%。此次可转债转股来源 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：新增累计涉及诉讼、仲裁金额合计 1,440.88 万元，其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 1,032.67 万元，累计已 结诉讼、仲裁案件金额 408.21 万元。 公司所处的当事人地位：其中新增公司及子公司作为原告案件涉诉金额 合计 1,052.39 万元，公司及子公司作为被告案件涉诉金额合计 388.49 万元。 | | (2023) | 鄂 | 0112 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 民初 | 10860 | 号 | | | | | | | 4 | （2 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际 情况，对《公司章程》及有关制度部分条款进行修改，同时新制定《独立董事专 门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | 依法行使下列职权： | 使下列职权： | | …… | …… | | （6）交易标的（如股权）在最近一个会计年 | （6）交易标的（如股 ...

特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减 少银行短期借款，降低财务成本，使用不超过 3.9 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 29 日起至 2024 年 8 月 28 日止。具体内容详 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据相关法 律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本细则。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人员及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 ...

关联交易决策制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）与 各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性 文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。公司交易 与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 ...