证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-061 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 336 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 274,957,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7932 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加 网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-059 上海海利生物技术股份有限公司 2、权益变动明细情况 章建平、方文艳、方章乐作为一致行动人为上海海利生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中的股东章建平先 生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购；除章建平先生外， 其他两名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，章建平先生持有公司股份比例由 3.06%变动至 2.06%，章建 平、方文艳、方章乐合计持有的股份比例由 11.63%变动至 10.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股份，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 章建平先生本次减持的股份均为通过集中竞价交易在2020年3月1日前取得， 与有关行政处罚涉及的股份无关，不存在违反股东减持承诺或《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和上海证券交易所业 务规则等相关规定的情形。 根据上述法律法规等要求，章建平先生减持其通过二级市场集中 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 10 月 16 日（星期三）13:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 10 月 16 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 10 月 16 日的交易时间段，即 9:15－ 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第二次临时股东大会开始，报告出席会议的股东人数及 代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 5、关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案 6、关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 7、关于本次 ...

上海海利生物技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海海利生物技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海利生物 股票代码：603718 信息披露义务人（一）： 章建平 住所/通讯地址：杭州市下城区**公寓*幢*单元*室 信息披露义务人（二）： 方德基 住所/通讯地址：浙江省临安市横路乡**居民组*组*户 信息披露义务人之一致行动人（一）： 方文艳 住所/通讯地址：浙江省临安市太阳镇**村*组前村*号 信息披露义务人之一致行动人（二）： 方章乐 住所/通讯地址：杭州市下城区**公寓*幢*单元*室 章建平先生与方文艳女士为夫妻关系，方文艳女士与方德基先生为父女关系，方章乐先 生为章建平先生与方文艳女士儿子，四人属于一致行动人 股份变动性质： 股份减少 签署日期：2024 年 10 月 8 日 信息披露义务人声明 （三）依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《第 15 号准则》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在上海海利生物技术股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海海 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－058 上海海利生物技术股份有限公司 关于股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 章建平，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 1201131966****59，1966 年生，住所和通讯地址为杭州市下城区**公寓*幢*单元 *室。 方文艳，女，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3301241968****27，1968 年生，住所和通讯地址为浙江省临安市太阳镇**村*组前 村*号。 方德基，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3301241944****12，1944 年生，住所和通讯地址为浙江省临安市横路乡**居民组* 组*户。 方章乐，男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3301241994****19，1994 年生，住所和通讯地址为杭州市下城区**公寓*幢*单元 *室。 一、本次权益变动基本情况 章建平先生与方文艳女士为夫 ...

申港证券股份有限公司 关于 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年九月 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明及承诺 申港证券股份有限公司受上海海利生物技术股份有限公司委托，担任本次重 大资产购买及重大资产出售事项的独立财务顾问，就该事项向上海海利生物技术 股份有限公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》等相关法律法规的规定，根据《上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及交易各方提供的有 关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-055 上海海利生物技术股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于对上海海利生物技术 股份有限公司重大资产购买及重大资产出售事项的 问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 13 日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司"或"海利生物"）收到上海证券交易所下发的《关于对上海海利生物技 术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售事项的问询函》（上证公函【2024】 3469 号）（以下简称"问询函"）。公司及中介机构就《问询函》进行了认真研 究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了补充披露和问题回复。现 将回复内容披露如下。 除另有说明外，本问询函回复使用的简称与《上海海利生物技术股份有限公 司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组 报告书"）中"释义"所定义的词语或简称相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函 ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的核查意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"海利生物"或"上市公司"） 拟支付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持 有的陕西瑞盛生物科技有限公司 55.00%的股权及向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%股权（以下简称"本次交易"）。 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员； 5、为本次交易提供服务的中介机构，以及前述机构的具体业务经办人员； 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律、法规的规定，申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"） 作为海利生物本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情 人买卖股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为：自上 ...

证券简称：海利生物 证券代码：603718 上市地点：上海证券交易所 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案） 摘要（修订稿） | 重大资产购买交易对手方 | 美伦管理有限公司 | | --- | --- | | | （MAYLION MANAGEMENT LIMITED） | | 重大资产出售交易对手方 | 药明生物技术有限公司 | | | （WuXi Biologics (Cayman) Inc.） | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年九月 上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于上海证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏负相应的法律责任。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关 ...

金证（上海）资产评估有限公司关于上海证券交易 所《关于对上海海利生物技术股份有限公司重大资 产购买及重大资产出售事项的问询函》相关问题回 复的核查意见 上海证券交易所： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司" "上市公司"或"海 利生物"）于 2024 年 9 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于对上海海利生 物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售事项的问询函》（上证公函 【2024】3469 号）（以下简称"问询函"）。金证（上海）资产评估有限公司作 为本次重大资产重组的评估、估值机构，对问询函资产评估相关问题回复进行了 认真的研究和分析，出具了本核查意见。现将具体情况回复如下，请予审核。 1 二、关于购买瑞盛生物 55%股权的事项 问题 5：关于标的资产估值 草案披露，瑞盛生物采用收益法作为交易定价依据，股东全部权益评估值为 17.11 亿元，增值 15.48 亿元。根据评估报告，2024 年至 2028 年，瑞盛生物预 测期营业收入分别为 27,004 万元、32,000 万元、36,900 万元、41,658 万元、 46,315 万元。报告期内，瑞盛生物综合毛利率分别为 92.9 ...