上海市通力律师事务所 关于上海海利生物技术股份有限公司 重大资产重组内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见 致：上海海利生物技术股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》、《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》和中国境内有权立法机构、监管机构已公开颁布、生效且现行有 效的有关规定等法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规以及规范性文件"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本专项核查意见。 根据上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"海利生物"、"上市公司"或"公 司"）的委托，本所指派张征轶律师、陈理民律师（以下简称"本所律师"）作为海利 生物重大资产购买及重大资产出售项目（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"） 的专项法律顾问，就上市公司本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的相关事项，根据 本所律师对法律、法规以及规范性文件的理解出具专项核查意见。 二. 本次交易的内幕信息知 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-056 上海海利生物技术股份有限公司 关于重大资产购买及重大资产出售报告书（草案） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重组报告书（修订稿）章节 | 修订情况说明 | | --- | --- | | 释义 | 更新报告名称 | | 重大风险提示 | 在"一、与本次交易相关的风险"中补充披露了"（三） | | | 本次交易形成的商誉减值风险" | | 第四节拟购买资产基本情况 | 资产抵押已解除，在"五、（六）、2、资产抵押、质 | | | 押"中删除资产抵押情况 | | 第九节管理层分析与讨论 | 在"四、5、（2）本次交易商誉计算过程及其合理性" 中更新及补充披露了"本次交易预计形成的商誉金额 及具体确认依据、基于现有条件判断未来商誉减值风 | | | 险以及对上市公司经营业绩的影响" | | 第十二节风险因素 | 在"一、与本次交易相关的风险"中补充披露了"（七） | | | 本次交易形成的商誉减值风险"、在"二、与拟购买 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-053 上海海利生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 章建平、方文艳、方章乐、方德基作为一致行动人为上海海利生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中的股 东方德基先生和章建平先生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要 约收购；除方德基先生和章建平先生外，其他两名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，方德基先生不再持有公司股份，章建平先生持有公司股份比 例由 4.88%变动至 4.06%，章建平、方文艳、方章乐、方德基合计持有的股份比 例由 13.63%变动至 12.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股份，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 方德基先生和章建平先生本次减持的股份均为通过集中竞价交易在 2020 年 3 月 1 日前取得，与有关行政处罚涉及的 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-057 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-054 上海海利生物技术股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 2、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事； 3、交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（或主要负 责人）； 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）； 5、相关中介机构及具体业务经办人员； 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 支付现金购买美伦管理有限公司（MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有 的陕西瑞盛生物科技有限公司55.00%的股权，同时拟向药明生物技术有限公司 （Wuxi Biologics (Cayman) Inc.）出售上市公司持有的WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大 ...

申港证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对上海海利生物技术股份有限公司重大资产 购买及重大资产出售事项的问询函》 之 核查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 9 月 13 日下发的《关于对上海海利生物技术股份有限公 司重大资产购买及重大资产出售事项的问询函》（上证公函【2024】3469 号） （以下简称"问询函"）的要求，申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券" "财务顾问"或"独立财务顾问"）作为上海海利生物技术股份有限公司（以下 简称"公司""上市公司"或"海利生物"）的独立财务顾问，就问询函所列问 题逐项进行了认真核查与落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了补充 披露和问题回复，现就有关事项发表核查意见。 除另有说明外，本核查意见使用的简称与《上海海利生物技术股份有限公司 重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报 告书"）中"释义"所定义的词语或简称相同。 本核查意见的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-052 上海海利生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 章建平、方文艳、方章乐、方德基作为一致行动人为上海海利生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中之一 的股东方德基先生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购； 除方德基先生外，其他三名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，方德基先生持有公司股份比例由 1.18%变动至 0.18%，章建 平、方文艳、方章乐、方德基合计持有的股份比例由 14.63%变动至 13.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交易取得的股份，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 方德基先生本次减持的股份均为通过集中竞价交易在2020年3月1日前取得， 与有关行政处罚涉及的股份无关，不存在违反股东减持承诺或《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和上海证券交易所业 务规则等相关规定的情形。 根据 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-051 上海海利生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东名 称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（股） 占总股本比例 （%） 股数（股） 占总股本比例 （%） 章建平 32,113,249 4.88 32,113,249 4.88 方章乐 29,433,351 4.47 29,433,351 4.47 方文艳 26,992,417 4.10 26,992,417 4.10 方德基 14,311,803 2.18 7,732,803 1.18 合计 102,850,820 15.63 96,271,820 14.63 3、本次权益变动前后，5%以上股东拥有公司权益的股份情况 公司于 2024 年 9 月 26 日收到作为合计持股 5%以上股东之一的方德基先生发 来的《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉其 2024 年 9 月 26 日，通过集 ...

重要内容提示： 公司于 2024 年 9 月 24 日收到作为合计持股 5%以上股东之一的方德基先生发 来的《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉其自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 24 日期间，通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共 6,582,600 股,达到 公司总股本的 1.00%。具体如下： 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-050 上海海利生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动后，方德基持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。 二、所涉及后续事项 股东名 称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（股） 占总股本比例 （%） 股数（股） 占总股本比例 （%） 章建平 32,113,249 4.88 32,113,249 4.88 方章乐 29,433,351 4.47 29, ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-049 上海海利生物技术股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海海利生物技术 股份有限公司重大资产购买及重大资产出售事项的问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对上海海利生物技术股份有限公 司重大资产购买及重大资产出售事项的问询函》（上证公函【2024】3469 号） （以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： "上海海利生物技术股份有限公司： 经审阅你公司提交的重大资产购买及重大资产出售报告书草案（以下简称草 案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释： 一、关于整体交易方案 1.关于交易目的。草案披露，公司主营人用体外诊断试剂以及动物生物制 品，现拟现金购买美伦管理有限公司持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简 称瑞盛生物或标的资产）55%股权，瑞盛生物主营口腔组织修复与再生材料。 ...