| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第三个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司激励计划的批准和实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2020 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计 划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。 同日，公司第二届监事会第十次会议审议并通过了《关于<2020 年限制性股票 激励计划（草案） ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第三个解除限售期解除限售相关事宜的 法律意见书 锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 《浙江大元泵业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 (以下简称"《考核管理办法》")、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以 及本所律师认为需要审查的其他文件,并通过查询公开信息对相关的事实和资料 进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律 ...

（二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席寇剑先生主持； | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 15 日通过电子邮件方 式送达全体监事，现场会议于 2023 年 11 月 24 日在公司总部会议室召开； 票的解锁条件均已成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司激励计划的有关规定；本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性 文件及公司股权激励计划规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格 合法、有效；同意公司为本次符合解除限售条件的 1 名激励 ...

一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事 会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，相 关会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内，以不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元的回购资金总额， 以不高于 32 元/股的价格回购部分公司股份，本次回购股份均用于注销并减少公 司注册资本，具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为 准。详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵业股份有限公司 | 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市公告》 （公告编号：2023-075）。 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，授权公司董事会及董事会授权人士自股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，以不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元 的回购资金总额，以不高于 32 元/股的价格回购部分公司股份，本次回购股份均 用于注销并减少公司注册资本，具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回 购的金额及数量为准。 上述股东大会决议及回购方案内容请详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）、《上海 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购股份方案已经浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 32 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划： 经发函确 ...

债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙商证券股份有限公司 关于召开"大元转债"2023 年第一次债券持有人 会议的通知 特别提示： 1、根据《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）以及《浙江大元泵业股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的相关规定，债券持 有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券 持有人出席方能召开。 2、根据《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的相关规定，本次议 案需经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同 意方可生效。 3、根据《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持 有人会议依据《债券持有人会议规则》约定程序审议通过的生效决议对本次可转 债全体持有人均有同等约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议生效决议 行事的结果由全体持有人承担。 4、根据《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的相关规定，若拟出 席会议人数均未达到本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上，召 集人就实质相同或相近的前款一般事项议案另行 ...

债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业 股份有限公司 6 号楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,234,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5201 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司" ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编： 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江大元泵业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大元泵业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 ...