| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件方 式送达全体董事，现场会议于 2024 年 1 月 29 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事 长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议； （三）本次会议采用现场加通讯表决方式； （四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日在 ...

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业 股份有限公司 6 号楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | 债券代码：113664 债券简称：大元转债 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 01 月 22 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,053,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5483 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编： 210020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江大元泵业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江大元泵业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江大元泵业股份有限 公司 (以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履 ...

会议资料 二〇二四年一月二十二日 浙江台州 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 1 月 22 日下午 13:00 开始 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有 限公司（以下简称"公司"）（新厂区）6 号楼 4 楼会议室 网络投票时间： 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会 会议议程： 1、宣布会议开始 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 3、审议议案 4、股东或股东代表提问 5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果 6、现场会议休会，等待网络投票结果 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 27 日通过电子邮件方 式送达全体监事，现场会议于 2024 年 1 月 4 日在公司总部会议室召开； （二）本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议由公司监事 会主席寇剑先生主持； 监事会认为：公司与关联方 2023 年度发生的关联交易均为日常经营活动所 需，能够严格遵守公司关联交易的定价原则，发生的关联交易价格公允、公平、 合理；2024 年公司继续同关联方进行日常关联交易，有利于公司整合发展资源， 满足实际生产经营需求。关联交易事项未对公司财务状况和 ...

目 录 第一章 总则 浙江大元泵业股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 1 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由浙江大元泵业有限公司整体变更以发 ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审核，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本相关情况 公司分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 12 月 28 日披露了《浙江大元泵业 股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-028、 2023-081）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 6 月 28 日及 2024 年 1 月 2 日出具的证券变更登记证明，公司已完成对 7 名不再具 ...

浙江大元泵业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，占应出席人数的 100%。本次独立董事专门会议的召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事专门会议工作细则》的要求，会议合法有效。经与会独立董事审议，以 通讯表决方式通过如下议案： 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 专门会议审核意见：公司及子公司 2023 年与关联方发生的关联交易均为日 常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则， 有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益 的情形；关于 2024 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价 的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司 第三届董事会第二十七次会议审议。 1： ...

| 证券代码：603757 | 证券简称：大元泵业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113664 | 债券简称：大元转债 | | 浙江大元泵业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，公司 关于 2024 年度日常关联交易的预计事项无须提交公司股东大会审议。 ●公司预计 2024 年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利 益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 4 日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美在本议案的有关审议过程中 回避表决，其余董事一致通过；公司 ...