股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-042 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 11:00-12:00； （二）会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）； 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称"上交所"）上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 问题征集方式：投资者可在 2023 年 9 月 22 日（星期五）16:00 前，将需 要了解的情况和关注问题，登陆上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目或通过 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （security@loncinindustr ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-041 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，非独立董事龚晖先生、李杰先生、王丙星 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号 （公司 C 区集团办公楼会议室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 先生、姚翔先生和杨雪松先生因其他工作或公务未能出席会议；独立董事陈 朝辉先生和晏国菀女士因其他工作或公务未能出席会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,511,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 8.0474 ...

关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：隆鑫通用动力股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据隆鑫通用动力股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及其他相关法律、法规、规范性文件以及《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 603766 隆鑫通用 证券代码：603766 2023 年 9 月 1 / 7 | 参会须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案1： 关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额的议案 5 | 603766 隆鑫通用 隆鑫通用动力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第二次临时股东大会期间依法 行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《隆 鑫通用动力股份有限公司章程》、《隆鑫通用动力股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（详见2023年8月26日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理现场参加会议手续，证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东大会以现场投票+网络投票方式召开。 四、股东参加 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥5,978,163,567.50, a decrease of 9.44% compared to the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥501,672,720.63, down 11.08% year-on-year[9]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥449,114,775.15, a decrease of 12.67% compared to the previous year[9]. - The comprehensive gross profit margin improved by 0.67 percentage points to 18.40%[43]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.2443, a decrease of 11.07% compared to CNY 0.2747 in the same period last year[153]. - The weighted average return on net assets decreased to 6.22%, down 1.12 percentage points from the previous year[153]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥1,472,627,426.69, representing a growth of 268.40% year-on-year[9]. - The company's cash and cash equivalents increased by 50.87% to 5.249 billion RMB compared to the previous year[47]. - The company's investment activities generated a net cash flow of 467.91 million RMB, a 31.19% increase year-on-year[45]. - The net cash flow from operating activities increased by 268.40% due to shortened customer credit periods and reduced payables from the previous quarter[154]. - Cash outflow from investment activities decreased due to lower cash payments for fixed asset purchases[199]. - Cash outflow from financing activities increased due to higher bank acceptance guarantee payments and dividend distributions[199]. Sales and Market Performance - In the first half of 2023, motorcycle sales in China totaled 5.75 million units, a year-on-year decrease of 15.37%[31]. - The sales of electric motorcycles decreased by 29.26% year-on-year, totaling 2.65 million units in the first half of 2023[31]. - The sales of all-terrain vehicles reached 174,200 units in the first half of 2023, a year-on-year decrease of 15.86%[31]. - The general machinery business reported sales revenue of 1.477 billion RMB, a year-on-year decline of 29.40%[180]. - The motorcycle business achieved sales revenue of 4.144 billion RMB, an increase of 4.25% year-on-year, with motorcycle engine products growing by 17.10% to 1.08 billion RMB[195]. - Non-European and American markets achieved sales revenue of 400 million RMB, representing a year-on-year growth of 17%[180]. Research and Development - The company has a research and development team of over 1,400 personnel, focusing on basic research and market-oriented innovation[30]. - The company actively participated in the revision of 28 national and industry standards, including 21 national standards and 7 industry standards[14]. - The company launched three new motorcycle models during the reporting period, including the CU525 retro cruiser and the RR525 racing model[43]. - The company has established a digital energy technology subsidiary focused on the development and global sales of electric vehicle charging stations[197]. - The company has completed the development of multiple charging pile products, including 7kW AC charging piles and 120kW to 480kW DC charging piles[197]. Strategic Initiatives - The company is focused on enhancing its capabilities in electrification and intelligence to support business development and strategic goals[14]. - The company signed strategic cooperation agreements with Baidu and other partners to enhance smart riding and electric mobility solutions[43]. - The company aims to promote its three differentiated self-owned brands: VOGE, LONCIN, and BICOSE[32]. - The company is actively pursuing a transformation towards electrification, intelligence, connectivity, and ecological sustainability[43]. - The company plans to enhance order forecasting capabilities and increase production capacity utilization to mitigate risks from macroeconomic changes and trade tensions, particularly with the U.S.[70]. Environmental Compliance - The company has established two wastewater discharge points and adheres to the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" GB8978-1996, ensuring compliance with environmental regulations[77]. - The company has obtained pollution discharge permits for its facilities, with validity periods ranging from July 11, 2023, to July 10, 2028, and from September 10, 2021, to September 9, 2026[82]. - The company has implemented online monitoring equipment for VOC emissions and wastewater, allowing real-time monitoring of key pollutants such as COD, ammonia nitrogen, and phosphates[86]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, ensuring timely control and protection of personnel and property[82]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific effects were not applicable for this reporting period[105]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in legal proceedings regarding accounts receivable recovery, with several cases already adjudicated in favor of the company[110]. - The company has reported no significant administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[103]. - The company has not disclosed any major related party transactions during the reporting period[113]. - The company has committed to avoiding competition with related parties, with commitments made in 2015 and ongoing compliance confirmed[89]. - The company has a significant reliance on its controlling shareholder, whose bankruptcy restructuring process is currently uncertain, potentially affecting the company's control and financial stability[70]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end is 34,223[136]. - Longxin Holdings Limited holds 50.07% of the shares, with 1,028,236,055 shares frozen[136]. - The company has not disclosed any significant changes in share capital structure during the reporting period[126]. - There were no changes in the number of shares held by the top ten shareholders during the reporting period[136]. - The company expects a total of 135.7 million yuan in daily related transactions for 2023[121].

第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以现 场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第二十次会议。 本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表 决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席郑峥先生主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： 股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-035 隆鑫通用动力股份有限公司 （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年半年度 报告全文及摘要》； 经审议，监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部 ...

第三条 公司开展委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，公司不得使用募集资金、银行信贷资 金等不符合国家法律法规、中国证监会和上交所规定的资金直接或间接进行委托理财投资。 第四条 公司开展委托理财投资在不应影响公司正常生产经营和业务拓展的情况下，必须遵循"规 范运作、防范风险、效益优先"的原则。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司审批，未经审 批不得进行任何委托理财活动。 隆鑫通用动力股份有限公司 委托理财内控管理制度 （2023年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司")开展委托理财业务，有效防范和控 制资金风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证劵法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策允许且投资风险可控的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益的原则，通过委托商业银行、证券公司、 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-039 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股子公司广州威能涉诉进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 民事诉讼情况 1、案件所处的诉讼阶段：广州威能机电有限公司（以下简称"广州威能"）主 要涉诉案件共 26 起，其中 6 起案件已判决广州威能胜诉，并已申请执行；16 起 案件一审驳回，广州威能正申请上诉；3 起案件二审驳回，其中 2 起由公安机关 立案侦查；1 起案件因双方有和解意向未立案。 2、 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 3、 涉案的金额：人民币 46,301.05 万元 广州威能被职务侵占情况：广州市公安局番禺区分局就广州威能可能存在被 职务侵占一案，已立案侦查，目前仍在侦查当中。据法院一审民事驳回起诉裁定 书中提及，邵剑梁目前已出境。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于法院对民事诉讼案件的最终判决 结果及执行情况存在不确定性，以及广州威能被职务侵占一案处于立案侦查阶段， 公司目前尚不能判断对广州威能业绩 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-038 隆鑫通用动力股份有限公司 关于职工代表监事辞职并选举新职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近期收到公司第 四届监事会职工代表监事张小伟先生的书面辞职报告。张小伟先生因工作原因申 请辞去公司职工代表监事职务，辞任后仍继续担任公司证券事务代表。 公司监事会对张小伟先生在担任公司职工代表监事期间为公司发展作出的 贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张小伟先生的辞职将导致公司 监事会人数低于法定人数。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作， 公司根据相关法律法规的规定，于 2023 年 8 月 24 日召开职工代表大会，选举公 司员工李政先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次 职工代表大会决议通过之日起至本届监事会换届之日止。 上述选举产生的职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关 于监事任职的资格和条件，并将按照《 ...

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2023-040 隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司 C 区（重庆市九龙坡区九龙园 C 区聚业路 116 号）集团大 楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...