国晟世安科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定执行，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，充分 发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六次临时股东大会选举产生第五届董事会董 事成员，本人被选举为公司第五届董事会独立董事及相应董事会委员会职务，任 职期为自股东大会审议通过起三年，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 沈鸿烈：男，1958 年出生，博士后学历，1990 年 2 月至 2004 年 4 月，在中 国科学院上海冶金研究所信息功能材料国家重点实验室工作(1992 年 11 月至 1994 年 11 月，到日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究所做博士后)，先 后任助理研究员，副研究员，研究员，国家 ...

国晟世安科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600052号 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ર | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 目 录 起始页码 审计报告 审计报告 众环审字(2024) 0600052 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国晟科技公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-015 国晟世安科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺涉及交易的基本情况 （一）交易概述 2022年11月9日，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）与国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）签署《支付现金购买 资产协议》，公司以15,395.78万元现金向国晟能源购买其合计持有的江苏国晟世 安新能源有限公司51%股权、安徽国晟新能源科技有限公司51%股权、国晟高瓴 （江苏）电力有限公司51%股权、江苏国晟世安新能源销售有限公司51%股权、安 徽国晟世安新能源有限公司100%股权、安徽国晟晶硅新能源有限公司100%股权、 河北国晟新能源科技有限公司100%股权（以下统称"目标公司"）。 2022年11月24日，公司与国晟能源签署《支付现金购买资产协议之补充协议》 （以下简称"补充协议"），就目标公司业绩承诺、补偿事宜进行约定，并对 《支付现金购买资产协议》的相 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，充分发挥 了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开第六次临时股东大会选举产生第五届董事会董 事成员，本人被选举为公司第五届董事会独立董事及相应董事会委员会职务，任 职期为自股东大会审议通过起三年，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副 ...

国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在北京市 海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第八 次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2024年4月15日以电子邮件方 式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-008 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各位 独立董事的《公司 2023 年度独立董事述职报告》相关文件。 表决结果：同意票数为 5 票 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核并提出建议。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为 公司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持提名委员会工作；主任委员在 ...

第三条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职时间不得超过六年。 国晟世安科技股份有限公司 第四条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董事 会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国晟世安科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")等证券市场有权 监管机构的有关规定，以及《国晟世安科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关制度，特制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议的职责权限： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员为 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员 须为公司独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名 ...

公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋力先生、沈永宝先生及非独立董 事回全福先生组成，其中蒋力先生担任审计委员会主任委员。 2023年9月25日公司召开了2023年第六次临时股东大会，会议选举了第五届 董事会独立董事和非独立董事，同日在第五届董事会第一次会议上选举产生了审 计委员会成员，由独立董事林爱梅女士、沈鸿烈先生及非独立董事吴君先生组成， 其中林爱梅女士担任审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。现任委员的具体情况如下： 林爱梅，女，1966 年出生，研究生学历、博士学位、会计学教授、博士生 导师。1989 年 8 月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院助教；1995 年 1 月 至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院讲师；2000 年 12 月至 2010 年 12 月任 中国矿业大学管理学院副教授、硕士生导师；2010 年 12 月至今任中国矿业大学 管理学院会计学教授；2014 年 12 月至 2021 年 1 月任徐工集团工程机械股份有 限公司独立董事；2017 年 11 月至 2 ...