国晟世安科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 在执行审计工作的过程中，中审众环项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，就审计工作小组的人 员构成、审计计划、审计重点领域及审计应对措施、初审意见等与公司管理层 和治理层进行了必要的沟通，并客观、公正的发表了审计意见，勤勉尽责的完 成了审计工作。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。2023 年末合伙人数量 216 人、注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、 监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体内容 重要内容提示： 本次会计政策变更系国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更。 本次变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、 会计政策变更概述 2022年11 月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-011 国晟世安科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-010 国晟世安科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润 分配，亦不进行资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因为：由于公司 2023 年度未实现盈利，综合 考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为保障公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行 资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润-6,888.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供 分配利润-7,708.58 万元。2024 年 4 月 25 日，公 ...

目 录 关于国晟世安科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0600063号 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 | 制单位:国晟世安科技股份有限: 作经营性资金占 用 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的关 | 市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | NASA PARTS I 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年末占 LAID AND COLLE 2023年度偿还 【累计发生额 | | 与用形成原因 | 与用性质 金额单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大股东及其 | | | | | | | | | | | | 华 5 | | all | - | | | | | | | | | 大股东及其 | 京乾朵蓝海科技有限 | 股股东、前 _的附属企业 公司前控加 实际控制人 | 其他应收款 | 0.05 ...

国晟世安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况和2024 年度公司经营计划报告如下： （一）全面实现战略转型，成功进入光伏行业 公司于 2022 年底收购光伏行业公司，2023 年继续贯彻"光伏+生态"发展战 略，双主业协同发展实现战略转型、提高公司综合实力。公司名称由"北京乾景 园林股份有限公司"变更为"国晟世安科技股份有限公司"，证券简称由"乾景园林" 变更为"国晟科技"，公司业务发展迈入新行业，良好的市场发展前景和经济效益， 能够优化公司产品及服务结构，助力公司进入光伏电池及组件研发生产销售领域， 积极把握光伏市场快速发展的重要机遇。 （二）光伏业务稳中求进，战略布局初步形成 报告期内，公司紧紧围绕经营目标和要求，全面协调整合资源，齐心协力推 进各项工作。按照"让流程管事，让制度管人"的原则，加强制度建设，规范 ...

国晟世安科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国晟世安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会 战略委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员组成 第四条 战略委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （二）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名， ...

国晟世安科技股份有限公司 蒋力：男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管 理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工 作。2000 年 12 月-2003 年 9 月，任天津商学院会计系教师；2007 年 1 月至 2009 年 6 月，任北京联合大学会计系教师；2009 年 6 月至今，任北京语言大学会计 系副教授、MPAcc 中心办公室秘书。2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任河北润农节 水科技股份有限公司独立董事；2012 年至 2019 年 5 月任河北古城香业集团股份 有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，不存在从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 | | 参加董事会情况 | | | | | ...

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-009 国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京 市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第五次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩振 禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、 ...

内部控制审计报告 国晟世安科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0600113号 众环审字(2024)0600113 号 国晟世安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 晟世安科技股份有限公司(以下简称"国晟科技公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、国晟科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国晟科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,国晟科技公司于 2023年 12月 31 日按照《 ...

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2024-015 国晟世安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...