二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-022 江苏新日电动车股份有限公司 关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 10：00-11： 30 通过上海证券交易所上证路演中心、价值在线以视频与网络互动方式召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 6 日披露了《关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2024-020），于 2024 年 5 月 22 日 10：00-11：30 通过上海证券 交易所上证路演中心、价值在线以视频与网络互动方式召开公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，公司董事长张崇舜先生，董事、总经理赵学忠先生，董事、副 总经理、董事 ...

上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法 律 意 见 书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场C1座6层(100738) 6/F,Office Tower C1,Oriental Plaza,No.1 East Chang An Avenue,Beijing 100738,PRC Fax: +86 10 8523 0699 www.allbrightlaw.com Tel: +86 10 8523 0688 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:江苏新日电动车股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏新日电动 车股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《江苏新目电动车股份有限公司章程》( ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-021 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,047,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 64.7625 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：603787 2024 年 5 月 1 2023 年年度股东大会会议资料 江苏新日电动车股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一：关于 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案 14 | 2023 | | | 议案三：关于 年年度报告及摘要的议案 17 | 2023 | | | 议案四：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 议案五：关于 年度利润分配方案的议案 22 | 2023 | | | 议案六：关于 年度董事薪酬的议案 23 | 2023 | | | 议案七：关于 年度监事薪酬的议案 24 | 2023 | | | 议案八：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 25 | | | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案 26 | | | | 议案十：关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-020 江苏新日电动车股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三）至 05 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站 http://roadshow.sseinfo.com/首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 dongshihui@xinri.com 进行提问。 2、投资者可于 2024 年 05 月 22 日前访问网址 https://eseb.cn/1e4uDxCTYZ2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）10：00 — 11：30 会议召开地点： 1、上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 2、 ...

江苏新日电动车股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、风险分析及控制措施 （一）投资风险 近日，公司使用闲置自有资金人民币 12,000 万元进行了委托理财，具体情 况如下： | 序号 | 交易对方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资规模 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 单位人民币 定制型结构 | 保本浮动 收益型产 | 12,000 | 2024.4.29 | 2024.5.29 | 1.05%- 3.0% | | | | 性存款 | 品 | | | | | 1 委托理财受托方：建设银行 本次委托理财金额：12,000万元 委托理财产品名称：单位人民币定制型结构性存款 委托理财期限：30天 履行的审议程序： 江苏新日电动车股份 ...

海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏新日 电动车股份有限公司（以下简称"新日股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 以及2020年度向特定对象发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对新日股份2023年度（以下简称"报告期"）募集资 金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]432号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股股票（A股）5,100万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民 币6.09元，募集资金总额 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-014 江苏新日电动车股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资金 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 江苏新日电动车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，江苏新日 电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 在报告期内积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成。原委员会成员分别为独立董事章 炎先生、独立董事吴新科先生和董事赵学忠先生，其中主任委员由会计专业人士章炎 先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事"的规定以及独立董事任职期限的要求，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，对任职期限届满的独立董事完成了补选， 并于同日召开了第六届董事会第十六次会议，对审计委员会成员进行了调整，调整后 的委员会成为分别为独立董事黎建中先生、独立董 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-015 江苏新日电动车股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制 为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市 建邺区江东中路106号1907室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 所"）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚 ...