Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 2, 2025, at 13:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting through the Shanghai Stock Exchange's system [1][2] - The physical meeting location is at the R&D building of Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd., located at No. 79, Wuzhen East Road, Tongxiang Economic Development Zone, Zhejiang Province [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting times include trading hours: 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4][5] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on June 24, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Shareholders may appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for registration [5][6] - The registration for attendance will take place on June 27, 2025, from 9:30 to 11:30 and 13:30 to 17:00 [6] Additional Services - The company will provide a reminder service for shareholders to facilitate participation in the meeting [3][4] - Shareholders will receive notifications via SMS regarding the meeting details and voting procedures [4]

关于调整限制性股票回购价格的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格： 首次授予部分限制性股票回购价格由24.38元/股调整为23.88元/股。 调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格： 首次授予部分限制性股票回购价格由15.06元/股调整为14.56元/股。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2025年6 月11日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十一次会议，根据公 司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023年激励计划》"）、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2024年激励计划》"）的相关规定和2023 年第二次临时股东大会、 ...

关于拟回购注销部分限制性股票的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2025年6 月11日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十一次会议，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙江华友钴业股 份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023年激励计划》"）、 《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的有关规定，以及公司2023年第二次临时股东大会、2025年第 一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。 现将有关事项公 ...

华友钴业回购注销 2023 和 2024 年限制性股票相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JI'NAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG WULUMUQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HONG KONG PARIS MADRID SILICONVALLEY STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008,China 电话：0571-85775888 传真：0571-85775643 网址/Website: ...

章 程 二零二五年六月 0 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | | 第一节 | 股东 | 13 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | 董事会 | 36 | | 第三节 | 董事会秘书 | 41 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 财务会计制度 53 | | | 第二节 | 内部审计 | 57 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 57 | | | 第一节 | 通知 | 58 | | 第二节 | 公告 | 59 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 59 | | | 第二节 | 解散和清算 | 61 | 浙江华友钴 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 11,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为14.56元/股加上中国人民银行公布 的同期存款基准利率计算的利息；鉴于激励对象中15人因个人原因主动辞职，公 司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的107,700股限制性股票进行回 购注销，回购价格为14.56元/股。 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于2025年6 月11日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025年6月11日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟回购注 销部分限制性股票的议案》 ...

关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2025 年 5 月，因申请融资，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公 司"或"华友钴业"）为资产负债率高于 70%的 3 家子公司提供 174,443.00 万元担 保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供 290,000.00 万元担保，合计提供 464,443.00 万元担保。详情如下： 单位：万元 1 关于对外担保的进展公告 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华友钴业 | 华驰（香港）有限 公司 | 94,443.00 | 2034/5/29 | 国家开发银行浙江省分行/上 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-066 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 2 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

监事会会议审议情况 第六届监事会第二十一次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议于2025年6月11日以现场方式召开，本次会议通知于2025年6月6日以书面、电 子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持， 会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 第六届监事会第二十一次会议决议公告 相关法律法规及《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》《浙 江华友钴业股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合 规。本次回购注销不影响公司限制性股票 ...

浙江华友钴业股份有限公司监事会 关于第六届董事会第三十次会议相关事项的核查意见 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《浙江华友钴业股份有限公司2023年限制性股票激励计 划》（以下简称"《2023年激励计划》"）《浙江华友钴业股份有限公司2024年限制 性股票激励计划》（以下简称"《2024年激励计划》"）和《公司章程》的有关规定， 监事会对公司第六届董事会第三十次会议相关事项发表核查意见如下： （一）关于调整限制性股票回购价格的核查意见 经核查，本次调整2023年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划 授予限制性股票的回购价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律 法规、规范性文件及公司激励计划的规定；本次调整的程序合法、合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意本次限制性股票回购注销价格的调整。 （二）关于拟回购注销部分限制性股票的核查意见 经核查，根据《上市公司股权激励 ...