成都豪能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 任职资格 3 | | 第三章 | | 职责与权利 4 | | 第四章 | | 聘任与解聘 5 | | 第五章 | | 附则 7 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （一）具有大学本科或以上学历，3 年以上从事金融、财务审计、工商管理、 法律或上市公司董事会秘书等方面的工作经验； （二）熟悉公司经营管理情况，具备履行职责所必需的财务、管理、法律、 金融等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚履行职责； （四）具有良好的组织协调能力、沟通能力、处理行政事务的能力和语言表 达能力； 3 第一条 为了促进成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券 ...

成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 3 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 5 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 成都豪能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交 ...

豪能股份持续督导文件 核查意见 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为成都豪 能科技股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入 29.34 亿元，证 券业务收入 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事 候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核并建议，现提名 张勇先生、向星星女士、杨燕女士、扶平先生、孙新征先生、 ...

成都豪能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | | 第二章 | | 信息披露的基本原则 3 | | | 第三章 | | 信息披露的内容 6 | | | 第一节 | | 定期报告 6 | | | 第二节 | | 临时报告 11 | | | 第三节 | | 董事会、监事会和股东大会决议 | 13 | | 第四节 | | 应披露的交易 | 14 | | 第五节 | | 其他重大事件 17 | | | 第四章 | | 信息披露的审核与披露程序 20 | | | 第五章 | | 信息披露的责任划分 21 | | | 第六章 | | 董事、监事、高级管理人员 23 | | | 第七章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | | 第八章 | | 信息的申请、审核与发布流程 24 | | | 第九章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 24 | | | 第十章 | | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 25 | | | 第十一章 | ...

成都豪能科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 | 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | 6 | | 第四章 | 责任和处罚 | 8 | | 第五章 | 附则 | 8 | 成都豪能科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《成 都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况制定《成都豪能科技股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保，具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司及子公司对外担保适用本办法。 对外担保同时构成关联 ...

成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 3 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 4 | | 第四章 | 总经理的权限 4 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 7 | | 第六章 | 总经理办公会议制度 8 | | 第七章 | 总经理报告制度 9 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | 第九章 | 附则 11 | 成都豪能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都豪能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《成都豪能科技股份有 限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘 书 1 名，本细则对上述人员及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的 ...

成都豪能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年四月 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行检查、监督。 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | | 内幕信息及内幕信息知情人范围 3 | | 第三章 | | | 内幕信息知情人登记管理 4 | | 第四章 | | | 内幕信息的保密管理 6 | | 第五章 | | 责任追究 | 6 | | 第六章 | | 附则 | 7 | 成都豪能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 成都豪能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》及《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的 议案》，公司于同日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订< 监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： | 《公司章程》具体修订情况如下： | | --- | | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 39,301.6258 | 第六条 公司注册资本为人民币 58,166.4530 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 万 | 公司股份总数为 39,301.6258 | 第十九条 公司股份 ...