| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风 险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及 有效期内，可滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进 行现金管理的相关事宜。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔202 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 金额为人民币 221,567,369.72 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），成都豪能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用 不含税金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。 ...

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所 关于成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 281 号 致：成都豪能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受成都豪能科技股份有限公司 （下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 以及贵公司《公司章程》 ...

股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形，公司已于 2024 年 11 月 2 日披露了《股票交 易异常波动公告》（公告编号：2024-060）。 2024 年 11 月 4 日，公司股票继续涨停，公司股票价格短期涨幅较大， 敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。 一、二级市场交易风险提示 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 二、生产经营情况 公司于 2024 年 10 月 25 日披露《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三 季度实现营业收入 16.88 亿，较上年同期增长 26.57%；实现归属于上市 ...

成都豪能科技股份有限公司： 公司发来的《关于成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券交易异常波动 问询函》已收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为豪能股份的控股股东、实际控制人，截至本回复签署之日，不存在 影响公司可转换公司债券交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于成都豪能科技股份有限公司可转换公司债券交易异常波 动问询函的回复》之签字页） 控股股东及共同实际控制人签字： 关于成都豪能科技股份有限公司 向朝东 向星星 向朝明 可转换公司债券异常波动问询函的回复 2024 年 11 月 4 日 ...

截至 2024 年 11 月 4 日，"豪能转债"收盘价格为 168.887 元/张，债券面 值 100 元/张，转股价值 157.569 元，转股溢价率 7.18%。近期可转换公司债券价 格波动幅度较大。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市的情况 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（转债 简称"豪能转债"）连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于 可转换公司债券交易异常波动情形。 （一）生产经营情况 公司于 2024 年 10 月 25 日披露《2024 年第 ...

成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 公司股票交易于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日和 11 月 1 日连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司于 2024 年 10 月 25 日披露《2024 年第三季度报告》，公司 2024 年前三 季度实现营业收入 16.88 亿，较上年同期增长 26.57%，实现归属于上市公司股东 的净利润 2.43 亿元，较上年同期增长 62.64%。经公司自查，公司及子公司目前 日常经营情况正常，外部环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实：截至本公告披 露日 ...

关于成都豪能科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 向朝东 向星星 向朝明 2024 年 11月 1 日 特此回复。 （以下无正文） (本页无正文,为《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动间询函的 回复》之签字页) 控股股东及共同实际控制人签字: 成都豪能科技股份有限公司： 公司发来的《关于成都豪能科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经自查，现就相关事项回复如下： 本人作为豪能股份的控股股东、实际控制人，截至本回复签署之日，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购等重大事项。 ...

Group 1: Company Overview - The company specializes in automotive components, particularly in transmission systems, with a leading position in synchronizer production and technology [2] - The company has developed a complete industrial chain for new energy vehicle differentials and is expanding into related products such as motor shafts and reducers [2] - The aerospace business has shown stable growth, with expectations for continued expansion due to the rapid development of civil aviation projects like C919 [2] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of CNY 1.688 billion, a year-on-year increase of 26.57%, and a net profit of CNY 243 million, up 62.64% [3] - For Q3 2024, revenue was CNY 552 million, reflecting an 8.38% year-on-year growth, while net profit reached CNY 81 million, a 34.51% increase [3] Group 3: Business Growth Drivers - Significant growth in passenger vehicle business, particularly in the differential sector, with coverage of major new energy vehicle manufacturers [3] - The commercial vehicle heavy truck business, export business, and aerospace sector have also seen good growth, with new customer acquisitions and expanding market opportunities [3] Group 4: Major Events - In September 2024, the company signed an industrial project investment contract with the government of Chongqing, committing CNY 1 billion for the development of a robotics industry ecosystem [3] Group 5: Q&A Highlights - The improvement in Q3 gross margin was attributed to increased production of differentials and a decrease in raw material prices [4] - Future investments will focus on new products related to new energy vehicle transmission systems, including motor shafts and precision planetary reducers [4] - The company aims to achieve a production capacity of 5 million differentials by 2025 and 10 million by 2030 [4] - The aerospace business generated nearly CNY 200 million in revenue from January to September 2024, maintaining a high gross margin [5]

成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 1 成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会议案及附件 | | 议案一 | 关于增加 2024 年度对外担保额度的议案 5 | | 议案二 | 关于组建企业集团、修订《公司章程》的议案 9 | | 附件： | 成都豪能科技股份有限公司章程 11 | 2 成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都豪能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会的顺利召开，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知， 望全体参会人员遵守执行： 1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序 ...