成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。独立董事不适用本工作细则。 第二章 产生与组成 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 4 | | 第四章 | | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | | 决策程序 | 6 | | 第六章 | | 附则 | 6 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都豪能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报与披露 | 5 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 6 | | 第五章 | 附则 | 7 | 成都豪能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 成都豪能科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规的要求及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员持有 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | 产生与组成 | 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 3 | | 第四章 | | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | | 决策程序 | 5 | | 第六章 | | 工作评估 | 6 | | 第七章 | | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《成都豪能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第二章 ...

豪能股份持续督导文件 培训工作报告 招商证券股份有限公司关于 成都豪能科技股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 2023 年持续督导期间 培训工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 培训对象名称：成都豪能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李莎 | 联系电话：0755-8294 3666 | | 保荐代表人姓名：贾音 | 联系电话：0755-8294 3666 | 培训实施人员姓名：李莎 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员 培训时间： 2024 年 4 月 26 日 11:00-12:00 培训对应期间： 2023 年度 培训主要内容：上市公司规范运作以及典型案例解析、新公司法解读、再融 资新政等 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》等法规的要求对成都豪能科技股份有限公司 （以下简称"豪能股份"、"公司"），于 2024 年 4 月 ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足各公司日常经营资金需要，提高公司决策效率，2024 年度公司及子 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称：公司的全资及控股子公司 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2024 年度担保总额不超 过人民币 220,000.00 万元。截至本公告披露日，公司实际已提供的担保余 额为人民币 189,800.00 万元。 是否存在反担保：将根据未来担保协议签署情况确认 无对外担保逾期情况 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过 70%的子公司提 供担保、担保金额超过上市公司最近 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会提案与召集 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 8 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 9 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 13 | | 第七章 | 附则 14 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ， 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会会议 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为，规 范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策 行为的民主化、科学化，根据《中华人民 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 二、2024 年度公司及子公司申请授信额度的具体情况 上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用，包 括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保 函、项目贷款等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内， 授权公司董事长或其授权代理人办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的 担保措施，以与各银行最终的商谈结果为准。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度授信情况概述 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2024 年度公 司 ...

成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 4 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 7 | | 第四章 | 附则 13 | 成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规章、规范性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 尽量 ...

股东大会议事规则 二〇二四年四月 成都豪能科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第六章 | 附则 16 | 成都豪能科技股份有限公司 股东大会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责， ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的《2023 年年度报告》全文 ...