成都豪能科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng Dis ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年 度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关议案发表意见，有 效保证了公司运作的规范性，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 赵书阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国注册 会计师，高级会计师，注册评估师，中国注册会计师协会资深会员。曾任四川金鑫股 份有限公司股改办副主任，四川君和会计师事务所高级经理，信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）成都分所高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所 合伙人。 经 2023 年年度股东大会审议通过，从 2024 年 5 月 20 日起至今担任公司第六届董 事会独立董事。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 没有为公司或其附属企业提供相关服务 ...

成都豪能科技股份有限公司 章程 成都豪能科技股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） 二〇二五年三月 | 目 录 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 23 | | 第二节 | | | 董事会 27 | | 第六章 | | | 总经理、副总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非公上处理书记在出生出生出社政治理论汇总书 | 1-1 | 关于成都豪能科技股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0066 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能 股份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年3月21日出具了 XYZH/2025CDAA1B0065号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,豪 能股份公司编制了本专项说明所附的豪能股份公司 2024 ...

成都豪能科技股份有限公司 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636 号核准，公司于 2022 年 11 月 25 日公开发行可转换公司债券 500 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 5 亿元。该可转债于 2022 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "豪能转债"，债券代码"113662"。根据公司《公开发行可转换公司债券募集 说明书》的约定，"豪能转债"自 2023 年 6 月 1 日开始转股。 公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日期间，有 15 个交易日 的收盘价不低于"豪能转债"当期转股价格 8.39 元/股的 130%，触发"豪能转 债"的有条件赎回条款。2024 年 11 月 20 日，公司召开第六届董事会第八次（临 时）会议，审议通过了《关于提前赎回"豪能转债"的议案》，决定行使"豪能 转债"的提前 ...

经核查独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 成都豪能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事赵书阳先生、时玉宝先生和余丽霞女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人 全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担 保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。 | 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年度授信情况概述 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2025 年度公 司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过 总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信 额度授权期限为公司 2024 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 转债 24 | 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，成都豪能科技 股份有限公司（以下简称"豪能股份"或"公司"）就 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对 象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 550 ...

成都豪能科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-1 | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH2025CDAA1B0068 成都豪能科技股份有限公司 成都豪能科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的成都豪能科技股份有限公司（以下简称豪能股份公司）2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与实际使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 1 成都豪能科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 成都豪能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与实际使 用情况专项报告编制相关的内部控制， ...

成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有财政部门颁发 的会计师事务所执业资格，具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会 计师事务所资格，为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...