本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-033 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 15 日，以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，财务总监 吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》 ...

浙江诚意药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江诚意药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 浙江诚意药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司 章程指引》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因 ...

浙江诚意药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙 江诚意药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事两名， 在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，经本委 员会委员选举产生，负责主持本 ...

浙江诚意药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江诚意药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其 他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-035 浙江诚意药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员变更的议案》。 2023 年 12 月 17 日 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。因此，公司董事会变更了第四届董事会审计委员会成员，公司董事赵 春建先生不再担任审计委员会委员，由公司董事邱克荣先生担任审计委员会委员，与 陈志刚先生（主任委员）、夏法沪先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，邱克 荣先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 08 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任 秉钧先生、副总经理厉市生先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧 女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-031 | 产品名称 | "冠诚葆®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 0.5g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003470 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | | 产品名称 | "意康固®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 1g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003471 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 浙 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:00 ● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

一、 概况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理 局（以下简称"国家药监局"）核准签发的硫唑嘌呤片《药品注册证书》，现将具体 情况公告如下： 1、药品名称： 硫唑嘌呤片 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-029 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 8、药品有效期：48 个月 9、药品批准文号有效期：至 2028 年 10 月 26 日 2、剂型：片剂 3、规格：50mg 6、申请事项：药品注册(境内生产) 4、证书编号：2023S01737 7、注册分类：化学药品 4 类 5、药品注册标准编号：YBH12562023 10、生产企业名称：浙江诚意药业股份有限公司 11、生产企业地址：浙江省温州市洞头区化工路 118 号 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生 产工艺照所附执行。药品生 ...