顾家家居股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券简称：顾家家居 证券代码：603816 顾家家居股份有限公司 （浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过并对认购对象免于发出要约进行 批准、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1 二〇二五年五月 顾家家居股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资 ...

顾家家居股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券简称：顾家家居 证券代码：603816 顾家家居股份有限公司 （浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年五月 | | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策持续鼓励消费，利好家居行业长期发展 2022 年以来，国家持续推出促进消费、扩大内需、支持地产行业相关政策， 利好家居行业发展。2022 年 4 月，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜 力促进消费持续恢复的意见》（国办发〔2022〕9 号），明确提出全面创新提质， 着力稳住消费基本盘，要求积极推进实物消费提质升级，加强制造业商品质量、 品牌和标准建设，推动品质提升、品牌打造和标准化生产。2022 年 12 月，中共 中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，确定了推动实 施扩大内需战略的发展目标和重点任务，明确提出全面促进消费，加快消费提质 升级，要求持续提升传统消费、促进居住消费健康发展、促进家庭装修消费。 2023 年 7 月 12 日，商务部会同国 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-037 顾家家居股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票导致 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟向盈峰集团有限公司（以 下简称"盈峰集团"）发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），本次发行将导致 公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条 规定的可免于发出要约的条件，公司董事会同意提请股东大会批准同意盈峰集团 免于发出要约。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同 意注册决定等有关监管部门批准后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 2025 年 5 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象 ...

顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第五 届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）相关议案。 《顾家家居 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《顾家家居 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》等相关文件同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股 东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意 注册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-029 顾家家居股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体 ...

顾家家居股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经 2025 年 5 月 7 日第五届第十次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用与管理， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《顾家家居股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司应制定详细的 资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司的 子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应确保 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-033 顾家家居股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通过 配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到 账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 ...

2、自本次发行定价基准日至本次发行完成（即本次发行的新增股票登记至 本公司名下之日）后六个月内，本公司承诺不减持本公司持有的上市公司股票， 亦不存在减持上市公司股票的计划。 3、本公司承诺，本公司在本次发行中认购取得的上市公司股票自本次发行 结束（即本次发行的新增股票登记至本公司名下之日）后的三十六个月内不转让 （但同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的除外）。本公司于本次发行中 取得的股票所派生的股票（如上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因 新增取得的股份），亦会遵守上述限售安排。若后续相关法律、行政法规、证券 监管部门规范性文件对限售期另有规定且明确规定适用于本次发行的，则依其规 定相应调整上述限售安排。 4、本承诺自签署之日起对本公司具有约束力。本公司如违反前述承诺的， 将依法承担相应的法律责任。" 特此公告。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-038 顾家家居股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-030 顾家家居股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第五 届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议 案》，具体内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关 法律、行政法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措 ...

公司编制的《顾家家居股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告》综合考虑了行业发展趋势和公司发展阶段、战略目标、发展需 求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选 择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理 性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者 即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等事项，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害公司及其全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所及《顾家家居股份有限公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《顾家家居股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告》。 独立董事：谢诗蕾、郭鹏、徐起平 2025 年 5 月 7 日 项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定，我们作为顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

顾家家居股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为进一步规范和完善顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司董事会根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件要求以及《顾家家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定了《顾家 家居股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资能力、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司 的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润 ...