证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-015 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"或"白云电器"）于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司<可转债募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>的议 案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规 定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文核准，公司于 2019 年 11 月 1 ...

公司 2023 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 公司第六届董事会审计委员会任期于 2023 年 2 月 8 日届满。2023 年 2 月 9 日，公司完成了第七届董事会及董事会各专门委员会的换届选举工作，选举张 国清先生、周林彬先生、黄嫚丽女士为审计委员会委员，其中张国清先生担任 审计委员会主任委员。 独立董事傅元略先生、董事胡明聪先生因第六届董事会审计委员会任期届 满，换届选举工作完成后，不再担任审计委员会委员。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督职责，现就 2023 年度董事会审计委员会的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定设立，经营和管理公司的法人财产，对 股东大会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人。其中，独 立董事四名，非独立董事五名。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公 司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 ...

《会计师事务所选聘制度》《股份回购管理制度》等制度尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公 司部分治理制度，具体如下： 二、相关说明 序号 公司制度名称 类型 1 《董事会议事规则》 修订 2 《独立董事制度》 修订 3 《审计委员会工作细则》 修订 4 《战略发展委员会工作细则》 修订 5 《提名委员会工作细则》 修订 6 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 7 《独立董事专门会议工作细则》 制定 8 《会计师事务所选聘制度》 制定 9 《股份回购管理制度》 制定 10 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 11 《资产核销管理制度》 修订 12 《 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-021 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传 输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水 ...

广州白云电器设备股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 和内部控制，巩固廉洁从业的公司经营理念，防范舞弊行为，规范反舞弊工作， 维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本 规范》等国家相关法律法规、及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是严格按照相关法律、行业规范和准则、职业道 德及公司规章制度，规范公司全体员工的廉洁行为，树立廉洁和勤勉敬业的良好 风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。子公司包括全资子公司、控股子公 司。法律法规有特殊规定的，从其规定。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违 规手段，为谋取个人不正当利益而损害公司和股东正当经济利益的行为；或为公 司谋取不正当经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 （七）泄露公司的商业或技术秘密 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经 营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审批程序 经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司于 2024 年 4 月 20 日召开第七届董事会第八 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计情况>的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决， 本次关联交易相关议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

广州白云电器设备股份有限公司 提名委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，充分发挥提名委员会的职能与作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由董事会在委员会委员内选举产生。 当主任委员不能或无法履行 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴俊勇） 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其 中部分事项发表了公正、客观的独立意见，切实的维护了公司和全体股东的利益， 忠实的履行了独立董事的职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人吴俊勇，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统自 动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任北 京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学教授、博士生导 师、苏州海德蓝电气科技有限公司执行董事。2022 年 1 月至今担任公司独立董 事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职 ...