二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-30 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会全体董事 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.19元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏鼎 胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币1,668,945,499.21元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税），剩余未分配利润结 转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 2 日（最 近一次披露总股本的时间），公司总股 ...

关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0511-85580854 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024 〕3303 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnbf.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 。报告编码: 浙2427EXYNY 我们接受委托,审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称鼎胜新 材公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-026 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券 交易所同意，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"鼎胜新材"）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售 与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款 311.32 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元， 已由主承 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-028 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 为 5,000.00 万元，期限 12 个月。 一、集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价 格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019） 82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 公司已将募集资金存放于经董事会批准 ...

公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其 自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年共 有四位独立董事，分别为岳修峰先生、徐文学先生、姜姗姗女士、王建明先生。 公司于近日收到独立董事提交的关于独立性的自查报告，公司董事会对独立董事 的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

2024 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四 次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》，全体董事、监事一 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-014 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足Slim铝业日常生产经营需要，需向江苏银行股份有限公司镇江分行 （以下简称"江苏银行"）申请流动资金借款，公司为Slim铝业提供金额为人民 币27,000.00万元的最高额连带保证责任。 （二）对外担保履行的审议程序 6、经营范围：铝板带箔的生产及销售。 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司境外全资子公司Slim Aluminium S.p.A.（以下简 称"Slim铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为Slim ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-015 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 监事会 2024年4月16日 经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于为境外子公司提供担保的议案》 表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所（ww w.ss e.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告》。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四次会议。会议通知 于2024年4月12日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材 料股 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-013 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召 开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转债闲置募集资金人民币5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江 苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-024）。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 截至 2024 年 ...

特此公告。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-012 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 近日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称"联晟新材"）收到由内蒙古自治区 科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发 的《高新技术企业证书》，证书编号GR202315000137，发证时间为2023年10月26 日，有效期三年。 本次联晟新材高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行 的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，联晟新材自本 次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2023年-2025年）继续享受国家关于 高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2023年联晟新 材已按照15%的所得税税率计缴所得税。上述事项不会对公司当期经营业绩产生 重大影响。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...