江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙) (以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,立信在资质等方面合 规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下; 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 同意提请公司股东大会依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相 关规定，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票事宜（以下简称"本次发行"），授 权期限为本次授权相关议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订草案） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加董事 1 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 根据《中华人民共和国证券法》、《公开发 ...

公司代码：603878 公司简称：武进不锈 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏武进不锈股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，严格 遵照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等规定，本着对公司及全体 股东负责的态度，勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 以及公司《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行了职责。2023 年度， 公司共召开 4 次审计委员会工作会议，审计委员会全体委员均出席了会议。针对 公司的《2022 年年度报告及摘要的议案》、《2022 年度财务决算报告的议案》、 《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》、《公司 2022 年度内部控制评 ...

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周向东） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，在 2023 年度工作中，认真 履行了独立董事应尽的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 独立董事人数占董事会人数的三分之一，专业背景条件和独立董事人数比例均符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。本人基本情况如下： 周向东：1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，中 级会计职称、注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、注册资产评估师。 1998 年 8 月至 20 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资 金周转需要的情况下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益。 2、投资品种 投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行 使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实 施。 二、资金来源 公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。 三、对公司的影响 公司近年的主要财务指标 现金管理额度及期限：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用总额度不超过人民币 6 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | | 不锈钢 无缝管 | 8659 | | 8659 | | 11625 | | 11625 | | 46457.27 | | 46457.2 | | | 不锈钢 焊管 | 8007 | | 8007 | | 7083 | | 7083 | | 23406.04 | | 23406.0 ...

江苏武讲 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏武进不锈股份有限公司 经核查独立董事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事 独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定的要求, 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...