国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏武进不锈股 份有限公司（以下简称"武进不锈"、"发行人"、"公司"）2023年向不特定 对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年12月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导（2022年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就武进不锈拟可转债募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆 ...

关于江苏武进不锈股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏武进不锈股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏武进不锈股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 " Z信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11965 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"武进不 锈")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司净利润为 356,421,443.28 元，提取 10%法定盈余公积金 35,642,144.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,237,976,665.69 元。经第四届董事会第二十 次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 297,363,065.11 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。 本年度公司现金分红比例为 84.57%。 每股分配比例 每股派发现金红利 0.53 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 江苏武进不锈股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

| 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113671 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十四次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定； （2）公司 202 ...

江苏武进不锈股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 一监管平台（http://acc.mor.f.com.cn）"进行查 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11966号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏武进不锈股份有限公司(以下简称 "武进不锈") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、直事会的责任 武进不锈公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 江苏武进不锈股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，江苏武进不锈股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"立信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）在审计过程中，董事会审计委员会与 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"武进转债"，债券代码"113671"。 "武进转债"自 2024 年 1 月 15 日起开始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，可 转债累计转股股数 2,912 股，公司股份总数增加至 561,065,299 股。 综上，公司注册资本由原来的人民币 561,062,387 元变更为人民币 561,065,29 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债 券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目"年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝 管项目"结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金 14,876,538.79 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》规定， 公司本次节余募集资金占募集资金净额比例低于 ...