江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,117,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.2004 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职 工培训室。 ...

2023年江苏武进不锈股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"；"武进转债"前 次债券信用等级为"AA"；评级机构为中证鹏元，评级时间 2023 年 8 月 21 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《2023 年江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为"AA"，评级展望为 "稳定"；"武进转债"债券信用等级为"AA"。本次评级结果较前次没有变 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，江苏武进不锈股份有限公司（以下 简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"） 对公司于 2023 年 7 月 10 日发行的可转换公司债券（以下简称"武进转债"）进 行了跟踪信用评级。 | 证券代码 ...

今天跟大家讨论的主要是五金不锈最近接的比较多了那么确实很多人要问我先把这个结论抛在前面然后再详细讲 我觉得公司的价值是严重低估了我们先从这种人民币的角度去考虑它这公司呢我算了一下去年是70%的分红今年呢市场的一周一期呢可能在4.5到4.7就小30%的增长那么我保守一点啊其实公司手里的订单大家之所以给出那么高的一周一期是因为手里的订单是比较饱满的然后我保守一点 这方面假设我估计今年保底4.2亿的利润4.2亿到4.5亿的利润按照70%的分红我们这个确定性比较强的我们说了这个实际通讯人测了以后没有其他的资产主要就靠这个主要就靠这个这个分红按照70%大概是能够保障的按照70%的分红今年4.2亿到4.3亿就大概在我们30%这个增长区去算的话我算了一下目前的股市率接近8个点 八个点的股市利率20%以上的增长然后这样一个资产所以安利经济是绝对足够的那么按照4.21到4.25的利润来看目前是今年是八到九倍今年八到九倍PE百分之八的股市利率然后整个成长的目的其实本质上来说它目前还是一个成长的状态现在我们只是先看安利经济然后成长的情况前面有九立特才给它打亮我觉得整个 不锈钢,尤其是高端不锈钢的这种产业发展趋势跟方向,我觉得久利特 ...

今天跟大家讨论的主要是五金不锈最近接的比较多了那么确实很多人要问我先把这个结论抛在前面然后再详细讲 我觉得公司的价值是严重低估了 我们先从这种人民币的角度去考虑它这公司呢 我算了一下 去年是70%的分红今年呢 市场的一周一期呢 可能在4.5亿到4.7亿就小30%的增长 那么我保守一点啊 咱们玩掉百分之就其实公司手里的订单就大家之所以给出那么高的一周一期是因为手里的订单是比较饱满的啊 那我保守一点 这方面假设我估计今年保底4.2亿的利润4.2亿到4.5亿的利润按照70%的分红我们这个确定性比较强的我们说了这个实际工作人员撤离以后没有其他的资产主要就靠这个主要就靠这个这个分红按照70%大概是能够保障的按照70%的分红今年4.2亿到4.3亿就大概到30% 这个增长举例去算的话我算了一下目前的股市率接近八个点八个点的股市率20%以上的增长然后这样一个资产所以安利面积是绝对足够的那么按照4.21到4.25的利润来看目前是今年是八到九倍今年八到九倍PE百分之八的股市率然后整个成长的利润其实本质上来说它目前还是一个成长的状态现在我们只是先看安利面积然后成长的情况前面有九厘克才给它打样子的我觉得整个 不锈钢,尤其是高端不锈钢 ...

二〇二四年六月二十八日 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 江苏常州 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 - | 5 - | | | 议案一：《关于修订＜公司章程＞的议案》 - | 7 - | - 2 - 江苏武进不锈股份有限公司（603878） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 6 月 28 日下午 14:00。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ②网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日。 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订草案） 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三节 | 内部审 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职工培训室。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》， 本次修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。 全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》（2024年6月修订 草案）。 特此公告。 江苏武进不锈股份有限公司董事会 二〇二四年六月十三日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》中 法定代表人相关条款进行修订，授权公司管理层或其授权的代理人办理工商变更 登记等相关手续。 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十一次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 三、上网公告附件 1. 《江苏武进不锈股份有限公司章程》（2024 年 6 月修订草案）。 | | 修订前 | 修 ...