证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-054 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前 资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信 心；同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企 业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利 能力的情况下，公司决定增加回购资金总额，拟将本次回购股份的资金总额由"不 低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）"增加为"不低 于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含）"。 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 7 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-052 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：若有尾差，则是因四舍五入所致。 二、本次股东股份质押基本情况： 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押股数 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 解除日期 质权人 剩余被 质押股 份数量 剩余被质押 股份数量占 其所持股份 比例 剩余被质押 股份数量占 公司总股本 比例 均瑶 集团 102,086.21 46.11% 3,300 3.23% 1.49% 2024 年 6 月 13 日 兴业银行 股份有限 公司上海 浦东支行 77,780 76.19% 35.13% 合计 - - 3,300 3.23% 1.49% - - 77,780 76.19% 35.13% 注：若有尾差，则是因四舍五入所致。 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 三、股东累计质 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪六飞机租赁有限 公司股权所涉及的上海华瑞沪六飞机租赁有限公司 股东全部权益价值 评估报 卓信大华评报字(2024)第 8744 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400595 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0823 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 阜信大华评报字(2024)第8744号 | | 报告名称: | 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪六飞 机租赁有限公司股权所涉及的上海华瑞沪六飞机租 | | | 赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 84,084,083.74元 | | 评估报告日: | 2024年05月30日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张小娟 (资产评估师) 会员编号:31120015 | | | 戴冠群 (资产评估师) 会员编号:34020044 | (可扫 ...

关于购买上海华瑞融资租赁有限公司SPV项目公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）拟以 自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租赁"） 收购上海华瑞沪六飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪六"或"目标 公司一"）、上海华瑞沪九飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪九" 或"目标公司二"）、上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司（以下简称 "华瑞沪二十四"或"目标公司三"），关联交易总额分别为8,653.71 万元、8,174.08万元和13,985.80万元。 本次交易对方华瑞租赁由公司实际控制人王均金先生担任法定代表人和 董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为公司关 联方，因此本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议，需经各方有权机构审批通过。本次交 易不存在重大法律障碍。 历史关联交易情况：过去12个月内本公司与同一关联人（指均瑶集团及 其控制的除本公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪九飞机租赁有限 公司股权所涉及的上海华瑞沪九飞机租赁有限公司 股东全部权益价值 平估报告 阜信大华评报字(2024)第 8746 号 (共一册第一册) 北京卓信 公司 =0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400596 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0823 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第8746号 | | 报告名称: | 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪九飞 机租赁有限公司股权所涉及的上海华瑞沪九飞机租 | | | 赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 22,746,851.93元 | | 评估报告日: | 2024年05月30日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张小娟 (资产评估师) 会员编号:31120015 | | | 戴冠群 (资产评估师) 会员编号:34020044 | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-050 一、监事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。会议由公司监事会主席林乃机先 生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进 行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华 瑞沪六）股权暨关联交易的议案》 同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华瑞租 赁"）收购目标公司上海华瑞沪六飞机租赁有限公司（以下简称"华瑞沪六"或 "目标公司一"）100%的股权及相应债务，本次关联交易总额共计人民币 8,653.71 万元，其中股权转让款为 8,408.41 万元，目标公司一债务：目标公司 一对原股东华瑞租赁应付往来款为 24 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪二十四飞机租赁 有限公司股权所涉及的上海华瑞沪二十四飞机租赁有限公司 股东全部权益价值 17 卓信大华评报字(2024)第 8747 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400597 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0823 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 阜信大华评报字(2024)第8747号 | | 报告名称: | 上海华瑞融资租赁有限公司拟转让上海华瑞沪二十 四飞机租赁有限公司股权所涉及的上海华瑞沪二十 四飞机租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报 告 | | 评估结论: | 17,991,858.48元 | | 评估报告日: | 2024年05月30日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张小娟 (资产评估师) 会员编号:31120015 | | | 戴冠群 (资产评估师) 会员编号:34020044 | ( ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-049 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届 董事会第九次会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金 先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议 案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞 沪六）股权暨关联交易的议案》 上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 同意公司以自有现金方式向上海华瑞融资租赁有限公司（以下简 ...

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 6 月 6 日 以现场表决方式召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，就审议事项发 表如下审查意见： 一、《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司 SPV 项目公司（华瑞沪六）股权 暨关联交易的议案》 上海吉祥航空股份有限公司 经审查，全体独立董事认为：交易对方上海华瑞融资租赁有限公司由公司实 际控制人王均金先生担任法定代表人和董事长，根据《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，华瑞租赁为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 本次评估的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司具有证券、期货相关资 产评估业务资格；根据北京卓信大华资产评估有限公司的综合排名、历史案例、 历史合规性、业务资质等各种因素的综合考量，认为其具备为本项目进行资产评 估出具专业意见的能力。北京卓信大华资产评估有限公司具有独立的法人资格， 其经办评估师与评估标的、委托方等相关方不存在关 ...