上海吉祥航空股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关议案的 事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我 们作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎 负责的态度，认真审议了第五届董事会第五次会议的议案，现就部分事项发表事 前认可意见如下： 1、交易对方纪广平先生与本公司实际控制人王均金先生有亲属关系，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 2、本次收购控股子公司九元航空股权是公司基于对九元航空未来发展前景 及价值认可所做的选择。后续公司将持续关注九元航空的经营发展情况，加强风 险管控，积极维护公司及广大股东的利益。 3、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会 对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。 4、该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司将上述事项提交公司第五届董 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-069 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并 主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表 决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 保荐机构发表了明确同意意见，详见公司同日披露的《国泰君安证券股份有 限公司关于上海吉祥航空股份有限公司收购控股子公司九元航空有限公司少数 股东股权暨关联交易的核查意见》。 特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于公司收购控股子公司九 ...

上海吉祥航空股份有限公司 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-067 2023 年 10 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子 公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）2023 年 10 月份合并主要运营 数据： （一）运营情况 2023 年 10 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 140.82%， 其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为 115.21%、878.77%和 392.93%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 206.59%，其中国内、国际和 地区航线旅客周转量同比变动分别为 180.80%、1071.45%和 877.90%；客座率为 83.90%，同比上升 18.00%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为 20.25%、10.82%和 38.58%。 2023 年 10 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上 升 4.4 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2023 reached ¥6,548,892,024.92, an increase of 112.81% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,071,141,138.79, with a year-to-date net profit of ¥1,133,555,083.44[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.48[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥15,879,775,089.07, a significant increase from ¥6,488,054,545.34 in Q3 2022, representing a growth of approximately 144.8%[22] - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated, but the unallocated profit reached ¥469,341,273.72, recovering from a loss of ¥664,213,809.72 in the same period of 2022[20] - In Q3 2023, the company reported a net profit of ¥1,133,555,083.44, a significant recovery from a net loss of ¥-2,956,613,907.80 in the same period last year[25] - The total revenue for Q3 2023 reached ¥1,536,141,608.73, compared to a loss of ¥-3,921,833,333.02 in Q3 2022, indicating a strong turnaround[25] - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.51 in Q3 2023, recovering from a loss of ¥-1.49 per share in Q3 2022[25] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥5,656,707,870.39, reflecting a significant increase of 4,535.06% compared to the previous year[5] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥1,176,655,365.93, slightly down from ¥1,188,519,712.74 at the end of 2022[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥1,155,414,949.37, down from ¥1,717,684,671.36 at the end of Q3 2022[28] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was ¥19,220,333,887.79, up from ¥8,456,104,240.35 in the same period last year[27] - The net cash flow from investing activities in Q3 2023 was ¥53,539,582.62, a recovery from a negative cash flow of ¥-858,380,586.78 in Q3 2022[27] Shareholder Information - The company had a total of 27,174 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Shanghai Junyao Group Co., Ltd., holds 46.11% of the shares, with 1,020,862,080 shares[10] - Shareholder equity attributable to the parent company was ¥9,493,467,835.11, down 0.50% from the previous year[5] - The company reported significant shareholder changes, with Shanghai Junyao Group holding 1,020,862,080 shares, representing a substantial portion of the total[12] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were ¥15,017,189,800.48, compared to ¥10,914,430,069.13 in Q3 2022, indicating an increase of about 37.5%[22] - The company reported a significant increase in sales expenses, which reached ¥513,355,685.05 in Q3 2023, compared to ¥280,591,778.31 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 83.0%[22] - The company’s total operating expenses in Q3 2023 were ¥13,563,626,017.40, compared to ¥8,334,062,399.47 in Q3 2022[27] - Research and development expenses decreased to ¥38,348,530.72 in Q3 2023 from ¥47,308,180.57 in Q3 2022, indicating a decline of about 18.9%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥44,261,857,203.53, a decrease of 1.96% from the previous year[5] - Non-current assets totaled ¥40,668,966,594.90 as of September 30, 2023, down from ¥41,795,921,108.75 at the end of 2022, a decrease of approximately 2.7%[19] - Total liabilities decreased to ¥34,732,894,189.40 in Q3 2023 from ¥35,577,485,739.00 in Q4 2022, a reduction of about 2.4%[20] Corporate Governance - The fifth board of directors was elected, with Wang Junjin as the chairman and Yu Chengji as the president[13] - The company has completed the election of the fifth supervisory board, with Lin Naiji as the chairman[13] - The company has established various committees within the new board, including a strategic committee and an audit committee[13] Future Plans and Developments - The company plans to use up to RMB 1,385 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital related to its main business operations[15] - The company has not disclosed any significant changes in its financing or margin trading activities[12] - The company has not reported any new product launches or technological developments in the current quarter[16] - The company has not indicated any plans for market expansion or acquisitions in the recent reports[16] - The company is expected to return the idle funds to the designated account within 12 months[15] Market Performance - The increase in operating revenue is primarily attributed to the recovery of flight volumes and an increase in ticket prices[8] - Accounts receivable increased to ¥546,711,880.18 in Q3 2023 from ¥470,502,404.35 in Q4 2022, reflecting a growth of approximately 16.2%[19] - Inventory levels rose to ¥252,558,707.84 in Q3 2023, up from ¥208,863,270.50 in Q4 2022, marking an increase of about 20.9%[19]

二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-064 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）第五届董 事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金 先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案 进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二） 审议通过《关于设立上海吉祥航空股份有限公司辽宁分公司的议案》 董事会审议并同意公司计划设立上海吉祥航空股份有限公司辽宁分公司。 上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 特此公告。 上海吉 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-065 上海吉祥航空股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 违反保密规定的行为。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司 2023 年第三季度报告 的议案》 监事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 监事会以决议的形式对公司 2023 年第三季度报告提出如下书面审核意见： 1、2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2 ...

特此公告。 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"或"吉祥航空"）于 2023 年 8 月 19 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 138,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还 至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《上海吉 祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：临 2023-056）。 根据现阶段募集资金项目的建设进度及资金需求，近日公司已将上述用于临 时补充流动资金的 44,700 万元募集资金提前归还至募集资金专户。同时公司已 按照法律法规要求，将上述募集资金归还的事项及时通知了公司保荐机构和保荐 代表人。截至本公告日， ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-063 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | 中国建设 银行股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 均瑶 | | | | | | | 2023 | 年 | 10 | | | | | | | 102,086.21 | 46.11% | | 3,000 | 2.94% | 1.36% | | | | 有限公司 | 70,023 | 68.59% | 31.63% | | 集团 | | | | | | | 月 | 25 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | 上海浦东 | | | | | | | | | | | | | | | 分行 | | | | | 合计 | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-062 上海吉祥航空股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 1,020,862,080 股， 占公司股份总数的 46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次） 730,230,000 股，占其所持公司股份数的 71.53%，占公司股份总数的 32.98%。 公司于近日收到公司控股股东均瑶集团《关于上海吉祥航空股份有限公司股 份质押的告知函》，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项 如下： 一、本次股东股份质押基本情况： 均瑶集团于近日将其持有的公司部分无限售条件流通股质押给兴业银行股 份有限公司上海浦东支行，具体情况如下： 障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 单位：万股 | | --- | | ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2023-061 上海吉祥航空股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）及所属子 公司九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）2023 年 9 月份合并主要运营数 据： （一）运营情况 2023 年 9 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 99.88%， 其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为 77.32%、751.06%和 770.08%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 132.77%，其中国内、国际和 地区航线旅客周转量同比变动分别为 112.77%、665.38%和 1736.58%；客座率为 83.45%，同比上升 11.79%，其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为 14.32%、-7.55%和 41.64%。 2023 年 9 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比下 降 18.22%，国内 ...