证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-007 上海元祖梦果子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：投资额度不超过人民币200,000万元，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 ● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款 ● 委托理财期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 一、 委托理财概述: 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"或"公司"）于 2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议 通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授 权公司管理层使用额度不超过人民币200,000万元暂时闲置自有资金用于购买银 行等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日 起12个月 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。未在公 司领取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（即召集人，下同）。 第五条 薪酬与考核 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400190 号 上海元祖梦果子股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海元祖梦果子股份有限公司 (以下 简称、"元祖公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 | | 第 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 2024年3月 1 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本会议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和 建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（即召集人，下同）。 上海元祖梦果子股份有限公司 提名委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2024年3月 1 | 7 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 上海元祖梦果子股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《上 交所自律监管指引2号》"）、《上市公司监管指引第5号--上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（以下简称"《上市公司监管指引第5号》"）等有关法律 法规及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司和其 他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和其他知情人都应做好内幕信息的保密 工作。董事会秘书具体负责公司内 ...

2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为，不在公 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-009 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略目标， 整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善 公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规 划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 公司于2024年3月22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了 《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整， 并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相 关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构 1 附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图 2 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年末，公司资产总额315,204.84万元，比上年同期增加了879.39万元， 增加0.28%。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主， 利用全国 750+家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C 端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销 售活动。 （二）报告期内公司重点开展工作： 1、全流程品质守护，产品持续优化 公司采用急速冷冻工艺，在短时间内将产品温度控制在-18℃，急速锁鲜。 超低温环境下，微生物和细菌暂停繁殖，避免大量冰晶刺破食物细胞，保证食物 口感新鲜；全程冷链，公司提供冷冻包装，冷链运输，冷链终端。物流车辆配备 GPS卫星定位系统，采用双温车配送，对货品位置及温度实时管控。完善、高效 的冷链物流，保证将新鲜产品第一时间送到千家万户，工艺出众产品更好吃；采 1 | 7 2023 年度董事会工作报告 2023年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"、"元祖" 或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（即 召集人，下同）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五 ...