上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海元祖梦果子股份有限公司章程》等有关规 定。作为上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委 员，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专 业作用。现将董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹 俊，中国国籍，具有中国注 ...

公司代码：603886 公司简称：元祖股份 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,上海元祖 梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 22 日以现场加通讯方式召开,2024 年 3 月 12 日公司以电子邮件方 式向全体独立董事发出会议通知,会议应到独立董事 3人,实到独立董事 3人, 全体独立董事共同推举王名扬先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司章程》等规定。独立董事本着实事求是、认真负责的态度,基 于独立判断的立场,对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了事前审议, 形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计报告的议案》 针对上述关联交易事项,根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料, 公司 2023年度关联交易执行情况和 2024年度日常关联交易预计情况是公司根据 以往年度同类关联交易发生情况,结合订货和采购情况发生和预计的,遵循了公 开、公平、公正的原则,关联交易所涉及的价格客观公允,为公司经营活动中产 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 . . . t with the subject of the KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马咸华振审字第 2401893 号 上海元祖梦果子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海元祖梦果子股份有限公司 (以下简称"元祖公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-004 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于2024年3月22日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事4名，视讯出 席董事5名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅、董事王名扬、董事王世铭 以视讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表 ...

2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为，不在公 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-007 上海元祖梦果子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：银行等金融机构 ● 委托理财金额：投资额度不超过人民币200,000万元，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 ● 委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款 ● 委托理财期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 一、 委托理财概述: 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"或"公司"）于 2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议 通过了《元祖股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授 权公司管理层使用额度不超过人民币200,000万元暂时闲置自有资金用于购买银 行等金融机构的低风险类短期理财产品，有效期为公司股东大会审议通过之日 起12个月 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 章程 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 24 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 26 | | 第 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本人黄彦达作为上海元祖梦果子股份有限 公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事 权利，全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委 员会会议、股东大会，认真审阅公司董事会议案资料并对有关事项发表独立意见， 切实维护公司和全体股东的共同利益。现就本人2023年度的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 黄彦达，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华 证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。现任 公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2023年，公司第四届董事会共举行5次会议，均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。以上会议本人均亲自出席，认真审阅会议议案及相关资料，积 极参与各议案的讨论并提出建议。报告期内，对各 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-009 上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战略目标， 整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善 公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规 划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 公司于2024年3月22日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了 《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整， 并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相 关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构 1 附件：上海元祖梦果子股份有限公司管理组织架构图 2 ...