新华网股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审计与内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》规定，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 （一）会计师事务所情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事 务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。2023 年末合伙人数量 216 人、 注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 中审众环 2023 年经审计 ...

1 | | | | 一、政治责任 3 | | --- | | 二、阵地建设责任 6 | | 三、服务责任 8 | | 四、人文关怀责任 11 | | 五、文化责任 13 | | 六、安全责任 14 | | 七、道德责任 14 | | 八、保障权益责任 15 | | 九、合法经营责任 16 | 2023 年，新华网以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大精神，聚焦服务党和国家工作大局，聚焦服务亿 万网民，充分发挥网上宣传和舆论引导主力军、主渠道、主阵地作用， 自觉履行推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明新的 文化使命，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，在舆论引 导、阵地建设、公众服务、文化传播、慈善公益等方面作出了重要贡 献。 一、政治责任 始终把习近平总书记报道作为第一职责、第一工作，以总书记报 道为统领，着力做好网上正面宣传引导，有力唱响网络空间最强音， 壮大网络空间正能量。 1、浓墨重彩做好习近平总书记报道。在创新创意、系列化社交 化上下功夫，在"第二个结合"上着力，努力走进总书记的语境、心 境、情境，充分展现总书记思想的博大精深、实践伟力和大党大国领 袖形象。" ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-026 新华网股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产 的议案》 公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及终止确认部 分递延所得税资产，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计 提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益 的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的 议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内 容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能 够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 目前未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此，同意《公司 ...

新华网股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189 号 新华网股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新华网股份有限公司（以下简称"新华网"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新华网 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-030 新华网股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一年中期分红上限不应超过相应期间 归属于公司股东的净利润。董事会根 据股东大会决议在符合利润分配的条 件下制定具体的中期分红方案。 （7）当公司出现最近一年审计报 告为非无保留意见或带与持续经营相 关的重大不确定性段落的无保留意见 或出现法律、法规、中国证监会、上海 证券交易所规定的其他情形时，可以 不进行利润分配。 （二）利润分配政策的决策和实 施程序 1.公司董事会应当就股东回报事 宜进行专项研究论证，详细说明规划 安排的理由等情况。公司董事会拟定 现金股利分配方案，由股东大会经普 通决议的方式表决通过。公司董事会 拟定股票股利分配方案的，由股东大 会经特别决议的方式表决通过。公司 监事会应当对董事会编制的股利分配 方案进行审核并提出书面审核意见。 公司董事会未做出现金利润分配预案 的，应当在定期报告中披露原因。公司 若当年不进行或按低于本章程规定的 现金分红 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席，在仔细审阅研 究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。公司共 召开股东大会 2 次，本人均亲自现场出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本 人认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，提交审计委员会审议 的议案共 26 项，包括披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、日常关联交易、监督及评估内外部 审计工作和内部控制等重大事项。作为公司董事会审计委员会召集人，本人均亲 自出席并主持会议，在会前仔细审阅相关议案材料，在会 ...

新华网股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司的回购股份行为，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以 下简称"《意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引 第 7 号》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计 达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近 1 年股票最高收盘价 格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不得收购本 ...

新华网股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步增强新华网股份有限公司（以下简称"公司"）现金分红的透明度， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，保护投资者合法权益，便于投资者 形成稳定的回报预期。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关文件要求以及《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 三、公司 2024 年-2026 年的具体股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、二者相结合或者其他合法方式分配股利。在选择 利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 2、现金分红的条件和比例 公司应当在如下条件满足时，采取现金方式分配股利，并且单一年度以现金 方式分配的利润与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%； ①公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，利润 ...

新华网股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 新华网股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，新华网股份有 限公司（以下简称"公司"）在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈 雪奇对自身独立性进行自查并向公司董事会提交了独立董事独立性自查报告，公 司董事会依据以上独立性自查报告，就公司在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义 先、滕泰、陈雪奇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新华网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新华网股份有限公 司（以下简称"新华网"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对新华网 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的存放及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]2175 号）核准，并经上海证券交易所同意，新华网 于 2016 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）5,190.2936 万股，每股发行 价格为 27.69 元，募集资金总额为人民币 143,719.23 万元，扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为人民币 137,988.5 ...