新华网股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0204190号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0204190 号 新华网股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 华网股份有限公司（以下简称"新华网公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、新华网公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华网公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024年4月22日 审计报告第1页共1页 统一社会信用代码 91420106081978608B E 5 HH 名 资 额 叁任捌佰贰拾万圆人民币 标 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 常 成 立 日 期 2013年11月6日 特殊普通合伙企业 执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华 湖北省武汉市 ...

新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，可设副董事长一名。 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事或高级管理 人员的情形； （二）被中 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-028 新华网股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.11 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,118,413,234.35 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人吴振华，1962 年 5 月出生，2016 年 1 月至今，于北京万林创富投资管 理合伙企业（有限合伙）担任创始合伙人，2016 年 1 月至 2021 年 12 月，于北 京万林创富投资管理合伙企业（有限合伙）担任首席执行官。2017 年 9 月至 2020 年 11 月，任本公司第三届董事会独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本 公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is CNY 273,501,736.01, with the parent company achieving a net profit of CNY 221,110,768.84 after statutory surplus reserve allocation of CNY 19,541,617.39[1] - The actual distributable profit for shareholders in 2023 amounts to CNY 1,118,413,234.35 after adjustments for undistributed profits and distributions[1] - The company reported a significant decrease in trading financial assets, with a beginning balance of ¥1,478,456,056.58 and an ending balance of ¥72,487,283.56, resulting in a change of -¥1,405,968,773.02, impacting current profits by ¥14,768,399.29[33] - The company reported a total revenue of 1.2 billion in Q1 2023, representing a 15% increase year-over-year[167] - Revenue for the fiscal year reached $1.2 billion, representing a 15% increase compared to the previous year[160] - Internet business revenue reached 1,748.3 billion CNY, a year-on-year increase of 6.8%[115] - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements by the end of 2023[167] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the quarter, representing a 25% year-over-year growth[162] Strategic Initiatives - The report includes a forward-looking statement regarding the company's development strategy and future operational plans, cautioning investors about potential risks[2] - The company plans to continue expanding its digital infrastructure and services to support the rapid development of the digital economy[19] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its service offerings and improve profitability[93] - The company is focused on developing new economic models and expanding its platform economy, including health and education services[143] - The company plans to enhance its digital economy initiatives, focusing on big data, wireless value-added services, and IoT[123] - The company is exploring new strategic partnerships to enhance distribution channels and expand its customer base[160] - The company is focused on maintaining stability in its management structure and governance practices[182] Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting as stated by the management team[1] - The audit committee held six meetings during the reporting period to review key financial documents and audit plans[17] - The company has established a governance structure that includes various committees to ensure compliance with laws and protect minority shareholders' interests[154] - The company has established a new investment management system as part of its governance improvements[179] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[35] - The company has not reported any significant risks identified by the Supervisory Board during the reporting period[30] Market and User Growth - The user base for various internet applications in China has grown significantly, with ride-hailing, online travel booking, e-commerce, live streaming, and internet healthcare increasing by 90.57 million, 86.29 million, 69.67 million, 65.01 million, and 51.39 million users respectively, representing growth rates of 20.7%, 20.4%, 8.2%, 8.7%, and 14.2% compared to December 2022[94] - As of December 2023, the total number of internet users in China reached 1.092 billion, an increase of 24.8 million from December 2022, with an internet penetration rate of 77.5%, up by 1.9 percentage points[96] - The number of mobile internet users in China reached 1.091 billion by December 2023, growing by 25.62 million from December 2022, with 99.9% of internet users accessing the internet via mobile devices[98] - The company reported a significant increase in user data, with a growth rate of 25% year-over-year in active users[160] Research and Development - The number of R&D personnel is 181, accounting for 10.2% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation and development[62] - Research and development investments have increased by 20%, focusing on cutting-edge technologies to drive future growth[160] - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[162] - The company has successfully built its own big data brand "Xinhua Ruisi," with a data resource scale exceeding 100 billion entries, integrating data from various sources including news portals and social media platforms[174] Operational Efficiency - The company has successfully reduced operational costs by 10%, improving overall profit margins[160] - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save $15 million annually[162] - The company is committed to improving its governance and risk management to support high-quality development[135] - The company emphasizes prudent investment in projects to maximize the efficiency of raised funds, leading to the decision to extend project execution timelines[152] Human Resources - The total number of employees in the parent company is 1,391, and the total number of employees in major subsidiaries is 377, resulting in a combined total of 1,768 employees[196] - The company has 832 editorial staff, 494 sales personnel, and 264 technical staff among its total workforce[196] - The company recognizes the risk of talent loss due to increased competition in the internet sector and aims to create a conducive work environment[148] Dividend and Shareholder Returns - The company distributed a cash dividend of 0.187 CNY per share, totaling 97,058,490.32 CNY (including tax) based on a total share capital of 519,029,360 shares[200] - The cash dividend distribution was approved at the annual general meeting held on June 27, 2023, and was completed on July 26, 2023[200] - The company emphasizes a stable profit distribution policy and places high importance on cash dividends[200]

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2023 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与 重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 本人黄澄清，1957 年 7 月出生，2008 年 9 月至今，任中国互联网协会副理 事长；2019 年 11 月至 2023 年 11 月，任中国网络空间安全协会副理事长；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独立董事；2024 年 1 月起任本 公司第五届董事会独立董事；2020 年 12 月至今，任亚信安全科技股份有限公司 独立董事；2020 年 12 月至今，任希荻微电子集团股份有限公司独立董事；2021 年 4 ...

新华网股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《新华网股份有限公司章 程》《新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定，新华网股 份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 2023 年积极开展工 作，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事俞明轩先生、曾剑秋先生及董事叶 芝女士 3 名成员组成，俞明轩先生作为财务方面专家担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开及出席情况 2023 年，公司第四届董事会审计委员会共召开了 6 次会议，共审议议案 26 项。全体委员均亲自出席，无委托出席或缺席情况。 会议具体情况如下： 1. 2023 年 1 月 3 日，第四届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 审议并通过《新华网 2022 年年报审计计划》。 2. 2023 年 4 月 6 日，第四届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议， 审议并通过 ...

公司代码：603888 公司简称：新华网 新华网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新华网股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

公司第五届董事会非独立董事候选人车玉明先生、李志晖先生、卜林女士符 合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；董事候选人提议程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名车玉明先生、李志晖先生、卜林女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司第五届董事会第三次会议 审议。 （以下无正文，为签字页） 新华网股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会非独立董事候选人的 审查意见 根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会审核，对公司第五届董事会非独立董事候选人事项发表 审核意见如下： 2024 年 4 月 12 日 本页无正文，为《新华网股份有限公司董事会提名委员会审查意见》之签字页） 提名委员会委员： 杨义先（签字）： 陈雪奇（签字）： 储学军 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-025 新华网股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会 议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公 司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资 产的议案》 同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》。本 议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案 并同意提交公司董事会审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100% ...