浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-006 一、 监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘 要详见《中国证券报》、《上海证券 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-005 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案事前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交至 公司董事会审议。 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事 长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-007 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，浙 江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 428,297,429.24 元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 702,776,396.23 元。 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施利润分配方案前公司利润分 配股本基数变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体情况。 审议 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 二、管理层的责任 新澳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕4920 号 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 15-16 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4919 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称新澳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新澳 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥4.84 billion, representing a year-on-year increase of 9.07% compared to ¥4.44 billion in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥428.30 million, a 5.96% increase from ¥404.22 million in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.59, reflecting a 5.36% increase from ¥0.56 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.03% year-on-year, amounting to approximately ¥369.82 million, primarily due to increased cash payments for goods and services[27]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥5.69 billion, a slight increase of 0.78% from ¥5.65 billion at the end of 2023[26]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.36% to approximately ¥3.40 billion compared to ¥3.17 billion in 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.13%, a slight decrease of 0.14 percentage points from 13.27% in 2023[27]. - The company achieved a record high in operating performance with revenue of 484,078.38 million yuan, a year-on-year increase of 9.07%, and a net profit attributable to shareholders of 42,829.74 million yuan, up 5.96%[35]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 219,147,282.90 RMB, which represents 51.17% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The cash dividend payout ratio over the past three years was 52.61%, with total dividends distributed since listing amounting to 1.372 billion yuan, matching the capital raised of 1.37 billion yuan[38]. - The cash dividend policy reflects the company's commitment to shareholder returns, with a focus on stable profit distribution[38]. - The company has a cash dividend policy that requires board approval and aims to protect the interests of minority shareholders[144]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 643,042,621.00, with an average net profit of CNY 407,433,006.41, resulting in a cash dividend ratio of 157.83%[151]. - The company’s profit distribution policy requires a 2/3 majority approval from shareholders for any changes, ensuring that minority shareholders' opinions are considered[146]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements to protect shareholder rights[115]. - The board of directors consists of 9 members, including 1 chairman and 1 vice chairman, with 3 independent directors[116]. - The company held 10 board meetings and 9 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring accurate and complete records[117]. - The independent directors actively participated in board meetings, providing valuable opinions for corporate governance[117]. - The company has established an internal audit system to ensure effective internal control over daily operations[117]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and Strategic Committee, to oversee critical governance functions[134]. - The company has not reported any significant changes in related party transactions or competitive situations affecting its independence[117]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its report, advising investors to be cautious regarding future plans and strategies[7][10]. - The company faces macroeconomic risks due to high inflation rates in developed countries and a complex political landscape, which may impact global demand[111]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly in wool and cashmere, which could affect production costs and product pricing[111]. - The company is constructing a high-end ecological yarn textile project in Vietnam, which presents management and operational risks due to differing legal and cultural environments[113]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company emphasizes low-carbon sustainability and innovation, focusing on reducing carbon footprints in yarn production and promoting green consumption among consumers[47]. - The company has implemented a comprehensive greenhouse gas emission accounting and reduction plan, focusing on energy-saving upgrades and process improvements[192]. - The company has achieved multiple environmental certifications, including GRS, GOTS, and RWS, reflecting its commitment to sustainable practices[190]. - The company has established a mechanism for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[162]. - The company has implemented strict environmental supervision and management for project environmental assessments and completion acceptance, ensuring compliance with local regulations without any new environmental impact assessments during the reporting period[174]. - The company has developed emergency response plans in accordance with national environmental regulations, enhancing skills for preventing and handling environmental incidents through regular drills[175]. - The company actively monitors pollution emissions and engages third-party agencies for environmental assessments to ensure compliance with standards[181]. Research and Development - The company has developed over 20 patents in cashmere processing and is collaborating on biodegradable materials and protein fiber blends[42]. - The company aims to enhance its market competitiveness and become a leading research and development base for fine wool spinning yarns[93]. - The company is investing in new technologies to streamline operations and improve efficiency[126]. - New product development initiatives are underway, focusing on enhancing product lines and market competitiveness[124]. Employee and Talent Development - The company has implemented a customized talent development strategy, enhancing employee skills and professional capabilities through personalized recruitment and training programs[49]. - The company has established a multi-level and competitive compensation management system, adhering to national labor laws and ensuring employee rights[142]. - A comprehensive training plan is in place, focusing on various skill sets and aimed at enhancing overall team capabilities[143]. - The company emphasizes a customized talent development approach in its training initiatives for 2024[143]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is committed to expanding its product categories and customer base while enhancing production capacity and applications[33]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and enhance product competitiveness[39]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and collaborations in the upcoming fiscal year[125]. - The company is advancing its global layout with the second phase of the 60,000 spindle high-end worsted ecological yarn project now fully operational, enhancing its competitive edge in the fine wool spinning sector[44]. Social Responsibility - Total social responsibility investment amounted to 3.72 million CNY, benefiting 23,240 individuals through various charitable projects[194]. - The company has proposed a long-term ESG strategy outline, which was unanimously approved by the strategic committee[137]. - Total investment in poverty alleviation and rural revitalization projects amounted to 2.5324 million yuan[199]. - The company actively participates in climate innovation initiatives and has been recognized as a "Double Carbon Pioneer" in the textile industry[191].

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责 和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人屠建伦，1964 年生，中国国籍，本科学历。近五年，一直担任浙江方联 会计师事务所有限公司董事长、经理，桐乡市方联会计咨询服务有限公司执行董 事、总经理。2013 年 7 月起任桐乡市方联统计事务所有限公司监事,2014 年 4 月 起任浙江新纪元管业科技有限公司董事,2016 年 9 月起任浙江圣玺投资管理有限 公司董事。2017 年 2 月起兼任嘉兴市方联税务师事 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 （一）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案； 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具备公司经 营管理、战略管理等方面的从业经验。 第五条 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责 和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人冯震远，1965年出生，中国国籍，硕士学历，一级律师。现任浙江百家 律师事务所主任，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会行政法专业委员会 副主任，浙江省律师协会顾问，嘉兴市律师协会名誉会长，桐乡市人大常委，浙 江省高级人才专家库入选人员；现任本公司、浙江桐乡农村商业银行股份有限公 司、科润智能控制股份有限公司独立董事。 2、2024年度公司召开了3次股东大会：202 ...