浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 浙江新澳纺织股份有限公司 英文名称： Zhejiang Xinao Textiles Inc. 第五条 公司住所：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 邮政编码：314511 第六条 公司注册资本为人民币 730,655,943 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-017 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托 方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响 公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风 险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子 公司，以下简称"子公司"）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行 理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司 日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额：单日最高余额不超过60,000万元， ...

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长 沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-012 （二）审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议并通过了《公司 2023 年年度报告 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程 度可比照本制度执行。 浙江新澳纺织股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列基本条件： （一）具有独立的法人资格，具备从事证券服务业务的资格或资质； （二）具有固定的工作场所、健全的组织结构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-021 浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月16日，公司召开第六届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公 司章程》相应条款进行修订。具体修订条款如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管 | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 书、财务总监等。 | 财务负责人（以下又称"财务总监"）等。 | | 第四十二条 股东大会是公司的权 | 第四十二条 股东大会是公司的权力 | | 力机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资计 | | 计划； | 划； | | （二）选举和更换董事、 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-015 公司出口产品和进口原材料主要以外币结算，基于公司全球化业务布局的稳 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为防范和降低汇率波动风 险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（含所属全资及控股子公司，下同）拟与 银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业 务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。 交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为 期限内任一时点最高余额不超过10,000万美元（或其他等值货币），授权 期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起有效，不超过12个 月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开第六届董事会 第八次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司及 子公司2 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称"天健"或"天健会计 师事务所"）所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,27 ...

第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》、 《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并 报告工作，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中股东代表担任的监事 1 人、 职工代表监事 1 名，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会设 监事会召集人 1 名即监事会主席，由监事会选举产生。监事会召集人不能履行职 权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。 浙江新澳纺织股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和《浙 江新澳纺织股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-016 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"） 2.浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"） 3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"） 4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"） 5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"钛源国际"） 6.英国邓肯公司（以下简称"英国邓肯"） 7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"） 8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称"新澳越南"） 9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"） 10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称"新澳银川"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 62.60 亿元（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保 总额不超过 57.1 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-022 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...