证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-002 浙江新澳纺织股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日、2023 年12月28日分别召开了第六届董事会第七次会议与2023年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，同 意公司因2023年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公司注册资本及股份总数 进行变更，并办理相应事项的工商变更及备案登记。公司总股本由716,444,943 股变更为730,655,943 股，公司注册资本由人民币柒亿壹仟陆佰肆拾肆万肆仟玖 佰肆拾叁元变更为柒亿叁仟零陆拾伍万伍仟玖佰肆拾叁元。详细内容详见公司披 露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第六届董事会第七次会议决议公 告》（公告编号：2023-058）、《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公 告编号：2023-061）、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-001 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《对浙江省认定 机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，浙江新澳纺织股份有限 公司（以下简称"公司"）被列入浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企 业备案名单，证书编号：GR202333006565，有效期三年。 公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家 对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过本次高新技术企业重新认定后，连 续三年（即 2023 年至 2025 年）内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,152,687 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2717 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-064 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新澳纺织股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 20 日，公司收到沈嘉枫的通知，沈嘉枫通过上海证券交易所 集中竞价方式增持了公司 A 股股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：沈嘉枫，系公司实际控制人、董事长沈建华之子。 （二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持实施前，沈嘉枫未 持有公司股份。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-063 浙江新澳纺织股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告 （三）沈嘉枫在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：浙江新澳纺织股份有限公 司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长沈建华之子沈嘉枫于 2023 年 12 月 20 日通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司 A 股股份 1,088,802 股，占公司总股本的 0.15%。 增持计划：沈嘉枫拟自 2023 年 12 月 20 日起未来 6 个月内，通过上海证 券交易所 ...

新澳股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江新澳纺织股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会 会议材料 2023年12月28日·浙江桐乡 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案 5 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 8 | | 关于新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度的议案 9 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | 新澳股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2023年12月28日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日2023年12月28日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:00开始 现场会议地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥·浙江新澳纺织股份有限公司（ ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-062 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-059 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 公司监事会认为：公司新增 2023 年度被担保对象及调整担保额度，有利于 满足子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高融资效率，降低融资成 本，符合公司和全体股东的利益。审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江新澳纺织股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 一、监事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议 召开符合 ...

第一条 为了进一步加强浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理 结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《浙江 新澳纺织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 浙江新澳纺织股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投 资者利益最大化的战略管理行为。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-061 根据公司第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023 年12 月5 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2023 年限制性 股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，首次实际授予限制性股票1421.10 万股，公司总股本由716,444,943万股变更为730,655,943 万股，公司注册资本 由人民币 716,444,943 万元变更为 730,655,943 万元。 2023年12月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 变更登记的议案》，同意公司因2023年限制性股票激励计划首次授予事宜，对公 司注册资本及股份总数进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体修 订条款如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | - ...