浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责的 义务，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立良好有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 ...

关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为保证浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制订本制度。 浙江新澳纺织股份有限公司 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本制 度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反本制度，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他 组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000146884443G。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,668 万股，于 2014 年 12 月 31 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 浙江新澳纺织股份有限公司 英文名称： Zhejiang Xinao Textiles Inc. 第五条 公司住所：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 邮政编码：314511 第六条 公司注册资本为人民币 730,655,943 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第十三条 公司的经营宗旨： 以毛纺产品为主导，发挥企业优势，转换经营机制，实现制度创 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，其他人员是指各事业 部总经理、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 核委员会的有关决议。 人力资源管理部门负责具体工作。董事会秘书负责薪酬委员会和董事会之间 的具体协调工作。 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，均为公司现任董事，其中独 立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-060 浙江新澳纺织股份有限公司 关于在 2023 年度担保额度内增加被担保对象的公告 重要内容提示: 新增被担保人名称： 新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"），系浙江新澳纺织股份 有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"）之全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司拟在 2023 年度预计担保额度内（担保总额不变）增加新澳香港为被担 保对象。截至本公告日，公司已实际为新澳香港提供的担保余额为 0 元。 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示： 截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保总额超过上市公司最近一期经 审计净资产 50%。 一、 担保情况概述 （一） 本次担保基本情况 为满足子公司业务发展需要，公司拟增加全资子公司新澳香港为被担保人， 同意在2023年第二次临时股东大会批准的2023年度担保预计总额度范围内调整 具体担保额度，为新澳香港提供担保。 （二） 本次担保事项履行 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。委员连续 二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第八条 人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责提名委员会和董 事会之间的具体协调工作。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》 和《浙江新澳纺织股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具备公司经营管理、战略管理等方 面的从业经验。 浙江新澳纺织股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会 可以审议终止战略委员会委员资格。战略委员会人数不足时，需根据上述第三至 第五条规定补足。 第七条 战略委 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-058 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记 的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作已完 成，公司因实施上述股权激励事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，根据 《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董 事会同意对现行《公司章程》中有关条款进行修订。 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-061）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-057 浙江新澳纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 新澳纺织（越南）有限公司（以下简称 "新澳越南"），系公司之全资子公 司； 本次担保金额： 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公 司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"）为新澳越南开立信用证 担保债权合计 2610 万元；为新澳越南担保债权最高余额折合人民币合计 1.26 亿元。截至公告披露日，公司及子公司已实际为新澳越南提供的担保余额为 15,210 万元。 无反担保 无逾期对外担保 特别风险提示：截至公告披露日，上市公司及控股子公司担保金额超过 上市公司最近一期经审计净资产 50%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 1、为满足公司越南项目建设及业务发展需要，近期子公司厚源纺织为全资 子公司新澳越南提供质押担保，具体如下： （1）厚源纺织与中国农业银行股份有限公司桐 ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 分别召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的规定和公司 2023 年第二次 临时股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票 的授予登记情况如下： （一）限制性股票首次授予的具体情况 1、首次授予日：2023 年 10 月 26 日。 2、首次授予数量：1421.10 万股，约占截至首次授予日公司股本总额的 1.98%。 3、首次授予人数：323 人。 4、限制性股 ...