浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027 年） 股东分红回报规划 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长期可持续发展目标，在综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、 外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展与投资者合理投资 回报的基础上，充分听取和考虑中小股东的要求，并保持政策的连续性和稳定性。 公司可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式分配利润，优先采用现金分 红的利润分配方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。 三、公司利润分配的决策程序 公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东会提出，公司董事会 在利润分配政策论证过程中，独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者 中小股东权益的，有权发表独立意见。在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基 础上，形成利润分配政策。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的， 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-015 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新澳纺织股份有限公司（"本公司"、"公司"）为深入贯彻党的二 十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资 本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。 自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，根据相关要求，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报 告如下： 一、聚焦主营 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-004 浙江新澳纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号相关规定执行。 其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基 ...

重要内容提示: 被担保人名称： 1.浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"新澳股份"或"公司"） 2.浙江新中和羊毛有限公司（以下简称"新中和"） 3.浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称"厚源纺织"） 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-009 浙江新澳纺织股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4.宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称"新澳羊绒"） 5.钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称"钛源国际"） 6.英国邓肯公司（以下简称"英国邓肯"） 7.浙江钛源纺织品有限公司（以下简称"钛源纺织"） 8.新澳纺织（越南）有限公司（以下简称"新澳越南"） 9.新澳股份（香港）有限公司（以下简称"新澳香港"） 10.新澳纺织（银川）有限公司（以下简称"新澳银川"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 70.20 亿元（含等值外币），其中公司为子公司、子公司之间提供的担保 总额不超过 66. ...

公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江新澳纺织股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 ...

XINAO Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2024 01 Direction of the Report Letter from the Chairman Assessment of Materiality of Topics 07 | Double Materiality Analysis | 07 | | --- | --- | | Due Diligence, Stakeholder Communication | 08 | | Conclusion of the Materiality Analysis of the Topics | 09 | Company Assessment of Materiality of Topics Arrangement for Corporate ESG Governance Navigating Low- carbon and Recycling Join Hands for Integ ...

浙江新澳纺织股份有限公司 关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项报告。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和浙江新澳纺织股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计与风险管理委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称 "天健"或"天健会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-013 浙江新澳纺织股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司决定取消监事会，《监事会议事 规则》予以废止，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。对《公司章程》 的具体修改情况如下： | 公司章程原条款 | | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范公司的组织和行为，维护公司、股 | 第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股 | | 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 | | 东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法》）及其他有关规定， | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关 | | 结合公司的实际情况，制订本章程。 | | 规定，结合公司的实际情况，制定本章程。 | | 第 ...

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-010 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 投资种类：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。 投资金额：单日最高余额不超过 60,000 万元，在确保不影响公司日常运 营的情况下滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十七次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。 特别风险提示：理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及 其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机 进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资 风险。 运营的情况下滚动使用。 （三）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响 公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲 ...

召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-016 浙江新澳纺织股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...