| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 转债 | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体后重新签订 募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]2165 号文核准，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）已公开发行总额 为人民币39,800万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共3,980,000张，期 限为6年；债券简称"寿22转债"，债券代码"113660"。扣除保荐承销费人民币 899.94万元（含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币38,900.06万 元。上述募集资金已于2022年11月23日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已就募集资金到账事项进行了审验并出具了信会师报字[2022]第ZF11328号 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 致：浙江寿仙谷医药股份有限公司 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江寿仙谷医药股份有限公司（以 下简称"寿仙谷"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关于 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债券人的原由 2020 年 10 月 13 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷" 或"公司"）召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购股份并全部用于实施股 权激励。 2020 年 10 月 28 日，公司首次回购股份。截至 2021 年 10 月 11 日，公司完 成回购，实际累计回购公司股份 3,585,000 股，占公司 2021 年 10 月 11 日总股本 的 2.35%，回购最高价格 47.97 元/股，回购最低价格 40.14 元/股，回购均价 46.05 元/股，已支付的总金额为 165,080,518.26 元（不含交易费用）。具体情况详见公 司于 2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于以集中竞价 交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-069）。 根据《上市公 ...

| 公告编号：2024-023 | | --- | | 证券简称：寿仙谷 | | 证券代码：603896 | 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,159,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.7167 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日公告，会议 资料于 2024 年 5 月 ...

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号） 公司代码：603896 公司简称：寿仙谷 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十七日 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 5 | | 议案二：浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 年度工作报告 15 2023 | | 议案三：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 19 | | 议案四：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案 25 | | 议案五：浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026） 26 | | 议案六：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要） 31 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2022年公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | 注册地址 | 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六 层 | | 主要办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 | | 法定代表人 | 张纳沙 | | 保荐代表人 | 夏翔、张伟 | | 保荐代表人联系电话 | 0571-85115307 | 二、保荐机构基本情况 三、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | | 证券代码 | 6 ...

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月（修订） 1 目录 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章买卖本公司股票行为的申报 | | 2 | | 第三章所持本公司股票可转让数量的计算 | | 3 | | 第四章买卖本公司股票的禁止情况 | | 4 | | 第五章持有及买卖本公司股票行为的披露 | | 5 | | 第六章 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为加强对浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条 规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | | 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020] 658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。 扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。 上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信 会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金 采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放 于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。 2、募集资金使用及结余情 ...

| 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议、第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下： 一、 注册资本变动情况 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定和公司实际情况，公司拟 对回购专用证券账户剩余回购股份 3,585,000 股进行注销，本次注销完成后，公 司股份总数将由 201,826,889 股减少至 198,241,889 股，注册资本将由人民币 201,826,889.00 元减少至人民币 198 ...

国信证券股份有限公司关于浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：寿仙谷 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏翔 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人姓名：张伟 | 联系电话：0571-85115307 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》》等 有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保 荐机构"）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"寿仙谷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对寿仙谷进行持续督导， 持续督导期为 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督 导工作总结如下： 序号 工作内容 督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导工作制度， 已根据公司的具体情况制定 了相应的 ...