审计委员会对大华马施云的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等信息进行了认真审查，认为大华马施云具备从事财务审计的资质和能力，与公 司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司 审计工作要求。大华马施云具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良 好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好， 审计委员会同意向董事会提议聘任大华马施云为 2024 年度境外审计机构。 （以下无正文） 耿成轩、叶新、康锦里 2024 年 12 月 4 日 江苏龙蟠科技股份有限公司审计委员会 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的书面审核意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定， 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对第四届董事会第二十八次会议 审议的《关于聘用境外审计机构的议案》发表如下意见： ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-125 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注 册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2024-127）。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 公司本次董事 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-126 1、审议通过《关于聘用境外审计机构的议案》 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事 会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 30 日，公司成功发行境外上市股份（H 股）并于香港联合交 易所有限公司主板挂牌上市，大华马施云会计师事务所（以下简称"大华马施云"） 为公司本次上市的申报会计师。为了保证公司审计工作的连续性，公司监事会提 议继续聘请大华马施云担任江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度境外审计机构， 负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2024 年度财务报表。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-127 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围 及修订<公司章程>的议案》，上述章程修订事项尚需提交公司股东会审议。现将 有关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 为适应公司发展需要，公司逐步将部分业务转让至全资子公司江苏龙蟠新材 料科技有限公司，根据市场监督管理局关于经营范围规范化登记的要求，拟调整 经营范围，具体情况如下： 变更前经营范围：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品），润滑 油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学 品）；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；化 工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技 术服务、技 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-129 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 章 程 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 33 | | 第三节 | 内部审计 37 | | ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-124 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）为江苏龙蟠科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 13,000.00万元人民币的连带责任担保，江苏纳米、天津纳米为公司的控股孙公司， 其余股东未同比例提供担保，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制 权，担保风险处于公司可控范围内。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 53.51亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超 过上市公司2023年度经审计归属于母公司净资产1 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江蘇龍蟠科技股份有限公司 呈交日期: 2024年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02465 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 100,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 100,000,000 | | 2 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-123 重要内容提示： ● 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于11月25日、11月26 日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易 所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 重大风险提示。公司提醒广大投资者以公司指定的信息披露媒体《中国证 券报》及上海证券交易所网站刊登的公告信息为准，公司将按照有关法律法规的 规定和要求做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2024 年 11 月 26 日上海证券交易所收盘，公司股票于 11 月 25 日、11 月 26 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 江苏龙蟠科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-122 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 H 股发行稳定价格行动、稳定价格期结束 及超额配售权失效的公告 全球发售的稳定价格期间于 2024 年 11 月 24 日（即递交香港公开发售申请 截止日期后第 30 日）结束。稳定价格操作人其联属人士或代其行事的任何人士 于稳定价格期采取的稳定价格行动如下： （1）于国际发售中超额分配合计 15,000,000 股 H 股股份，相当于全球发售 初步可供认购的发售股份总数（行使超额配售权之前）的 15%；及 （2）于稳定价格期间在市场按每股 H 股介乎 4.21 港元至 5.45 港元（不包 括 1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费、及 0.00565%香港联交所交易费、 0.00015%财务汇报局交易征费）的价格先后购买合计 15,000,000 股 H 股，相当 于全球发售初步可供认购的发售股份总数（行使超额配售权之前）的 15%。于稳 定价格期间内，稳定价格操作人或代其行事的任何人士于 2024 年 10 月 30 日以 每股 H 股 5.01 港元的价格（不包括 1%经纪佣金、0.0027 ...