证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-031 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议通知和资料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"） 的有关规定，鉴于部分激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标， 公司拟对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计 64.74 万份股票 期 权 进 行 注 销 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 22 日 召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》等议案，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予的部分已获授但不具备解锁条件的 321,300 股限制性 股票进行回购并注销，现将相关事项公告如下： 一、 本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。 公司第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-035 上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。 1、债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼 2、邮编：200233 3、申报时间：2024 年 7 月 23 日至 2024 年 9 月 6 日（9:30-11:30；13:30- 17:00），双休日及法定节假日除外。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，依据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债 权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内， 有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-038 上海金桥信息股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to the parent company owners for the first half of 2024 to be between -57.7 million and -47.7 million yuan[8]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the same period is projected to be between -58.35 million and -48.35 million yuan[9]. - The company anticipates a significant loss compared to the same period last year, indicating a challenging financial outlook[13]. Current Financial Results - The total profit for the current period is reported at 23.0077 million yuan, with a net profit attributable to the parent company owners of 19.0281 million yuan[4]. - Earnings per share for the current period is estimated at 0.052 yuan[4]. Revenue Decline Factors - The decline in revenue is attributed to a decrease in project completion and acceptance compared to the same period last year, influenced by long-term project implementation and macroeconomic conditions[19]. Audit and Forecast Accuracy - The company has communicated with the annual audit accounting firm regarding the performance forecast, indicating no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[5]. - The performance forecast has not been audited by a registered accounting firm[18]. Investor Caution - The company warns investors to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the forecast data[20]. - The financial data will be detailed in the company's 2024 semi-annual report, which is yet to be released[20].

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-026 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议通知和资料于 2024 年 6 月 24 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 6 月 29 日 1、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的议案》 公司 2022 年员工持股计划的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。基于公 司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司 202 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-029 上海金桥信息股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划第二 次持有人会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人 共 40 名，代表公司员工持股计划份额 378.52 万份，占公司 2022 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"、"本持股计划"）总份额的 88.99%。本次会议 由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公 司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的 有关规定，会议合法有效。 会议经审议以下议案后，一致通过如下决议： 本员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满，根据公司《2022 年员 工持股计划》《 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-027 上海金桥信息股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2022 年员工持股计划的基本情况 截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份 65,000 股，约占公司 总股本的 0.0177%。 二、本员工持股计划存续期延长的相关情况 本员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满，根据公司《2022 年员 工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的 存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3（含）以上份额同意并 提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经 2022 年员工持股计划 第二次持有人会议及第五届董事会第十九次会议审议通过，公司 2022 年员工持 股计划存续期将延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 29 日。 上海金桥信息股份有限公司（以 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-028 上海金桥信息股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 的议案》。该议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过并一致 同意将该议案提交公司董事会审议。 2024 年 6 月 29 日 附件：简历 张宏庆先生，中国国籍，1971 年出生，法学本科。曾任职于陕西省五金矿 产进出口公司，上海交大慧谷通用技术有限公司。2016 年进入公司工作至今， 现任政法行业部经理，金桥亦法总经理，金桥智行总经理。 截至本公告披露日，张宏庆先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际 控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任 所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-025 上海金桥信息股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券 ...