第一条 为进一步建立健全上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海金桥信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责研 究公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及 高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 上海金桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制,加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的监督作用,维护审计的独立 性,《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件以及《上 海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,结 合公司实际情况，特制订本工作规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中,董事会审计委员会应当按照有关法 律、法规、规范性文件及公司《章程》的要求,认真履责,勤勉尽责地开展工作, 维护所有股东及公司的整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得 ...

上海金桥信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为了规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海金桥信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的法律法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 ...

上海金桥信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 198,419,141.39 | 6.25 | 602,533,584.33 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与机构：中泰证券、人保养老、国寿资产、德邦证券、 参与单位名称 泰康资产、胤胜资产 时间 2023年9 月21日-22 日 地点 上海市徐汇区田林路 487号25号楼公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：高冬冬 人员姓名 简要介绍公司2023年上半年业绩情况 2023年上半年，公司实现营业收入4.04亿元，同比增 长37.45%，归母净利润1903万元，同比扭亏为盈（去年同 期为-102万元）。上半年公司整体业务保持较好的发展态 势。 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险， ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2023 年第一季度报告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 172,812,128.17 | 55.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,519,566.75 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 4,187,810.42 | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动 ...

2022 年年度报告 公司代码：603918 公司简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 195 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢 芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配）， 公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。如在本报告披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 上海金桥信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 中信建投：应瑛 | | | | 长江证券：余庚宗 | | | 参与单位名称及 | 交银施罗德：刘庆祥 | | | 人员姓名 | 混沌投资：徐中杰 泰德圣投资：俞慧文、任嘉碧 | | | | | | | 时间 | 2022 年 6 月 15 日 | 10:00-11:15 | | 地点 | 上海市徐汇区田林路 | 487 号 25 号楼 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：高冬冬 政法行 ...