证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-016 金徽酒股份有限公司 关于签订工程施工合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为提升公司产品陈贮能力，提高产品质量，增强核心竞争力，公司拟投资实施 生产及综合配套智能仓贮中心建设项目。经委托第三方机构公开招标，懋达建设中 标，公司拟与懋达建设签订《工程施工合同》，由懋达建设承建生产及综合配套智能 仓贮中心项目，合同金额为 31,788.60 万元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联交 易外，截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易需在董事会审议通过后提交股东大会审议。 二、关联方介绍 1.关联方基本情况 | 企业名称 | 甘肃懋达建设 ...

金徽酒股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1385 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Certified Public Slocountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1385 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金徽酒董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金徽酒于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...

金徽酒股份有限公司独立董事 关于公司关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 一、截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司不存在为控股股东、实际控制 人及其他关联方违规占用或变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并 累计至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况。 2024 年 3 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，我们作为金徽酒股份有限公司（简称 "公司"）的独立董事，本着对公司全体股东负责的态度，对公司截至 2023 年 12 月 31 日关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现就核查情况作如 下专项说明： 二、截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生为控股股东、实际控制人及其他 关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的 对外担保情况。 独立董事：甘培忠、王清刚、谢明、李海歌 ...

金徽酒股份有限公司 2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 02 01 金徽酒股份有限公司 2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是金徽酒股份有限公司对外发布的环境、社会责任与公司治理（ESG）报告，重点披露公司2023年度在环境 、社会责任及公司治理等方面的责任实践，向利益相关方报告公司运行情况，帮助股东、合作伙伴、消费者、员工及 社会公众更加深入了解本公司。 报告内容 时间范围及释义 本报告的时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容超过上述时间范围。 除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：公司、本公司、金徽酒，指金徽酒股份有限公司及所属企业。 列入本报告范围的金徽酒股份有限公司所属企业包括：金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒 销售西安有限公司、金徽（上海）酒类销售有限公司、金徽酒销售江苏有限公司、青海金徽酒销售有限公司、金徽酒 北方（内蒙古）品牌运营有限公司、北京盛世金徽科技有限公司、金徽酒徽县销售有限公司、金徽（海南）信息科技 有限公司、金徽成都酒业销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽 ...

中国 上海 会计师 李 务所（特殊普通合伙） ii Centified Public Accountants (Spocial Seneral Partnership) 关于金徽酒股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 关于金徽酒股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1382 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 按照上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 一交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证 据,是金徽酒管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不 存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核 意见提供了合理的基础。 令计师 李务所（ ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-007 金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-020 金徽酒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 4 月 20 日任期 届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》《证券法》 及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《监事会议事规则》 等制度规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 股东甘肃亚特投资集团有限公司（简称"亚特集团"）提名周世斌先生、上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司（简称"豫园股份"）提名王瑾女士为第五届监事会监 事候选人（简历详见附件）。第五届监事会职工代表监事由职工代表大会民主选举产 生后直接进入监 ...

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金 徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"上会"）2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王清刚，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王清刚，1970 年 10 月出生，博士研究生、中国注册会计师（非执业会 员）。现任中南财经政法大学会计学院教授，财政部企业会计准则咨询专家、中 国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事；武汉兴图新科电子股 份有限公司、武汉敏芯半导体股份有限公司、武汉生之源生物科技股份有限公司、 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任公司 ...

金徽酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹 超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担 任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内 部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审 查公司内部控制有效性，审查募集资金存放及使用、重大关联交易、对外担保、 重大资产并购或处置等，并提供专业意见建议。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 ...