金徽酒股份有限公司独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金徽酒股份有限公司（简称"公司"）治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，强化对非独立董事 及经营管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 1 / 11 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与 ...

（2025 年 8 月修订） 金徽酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内幕信息管理，加强金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益。 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工作的主 要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作。未经董事会秘书 审核同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕 信息及信息披露的内容，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，不得进行 内幕交易或配合他人操纵股票交易价格。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、控股子公司负责人 及公司能够施加重 ...

金徽酒股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、变更， 下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《公司法》《证券法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《金徽酒股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（简称"会计师事 务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本办法履行选聘 程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，可参照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： 第四条 公司 ...

金徽酒股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 (三)提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (十)转让或者受让研发项目； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 1 / 11 (四)提供担保(含对控股子公司担保等)； (五)租入或者租出资产； (六)委托或者受托管理资产和业务； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权、债务重组； (九)签订许可使用协议； (十二) 购买原材料、燃料、动力； 第一条 为充分保障金徽酒股份有限公司（简称"公司"）及全体股东的合 法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股 东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件和《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联 ...

金徽酒股份有限公司股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《金徽 酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定的人数或者不足8人（不足公司董事人 数的2/3）的； （二） 公司未弥补的亏损达实 ...

金徽酒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强金徽酒股份有限公司（简称"公司""本公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证劵市场秩序，根据《中华人民共和 国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证劵 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法 规、规范性文件及《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持公司股份不得转让： （一） 公司股票上市交易之日起一年内； （二） 本人离职后半年内； （三） 本人承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四） 公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关 立案侦查，或 ...

金徽酒股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）募集资金管理和使用， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求 归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第六条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 第七条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 1 / 10 公司确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本办 ...

金徽酒股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组织结构 第四条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。 第五条 董事会设董事长一人。董事长以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： （一） 主持股东会和召集、主持董 ...

金徽酒股份有限公司章程 （2025 年修订） 二零二五年八月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范金徽酒股份有限 公司（简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"证券法"）《中国共产党章程》（简称 "《党章》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》和中华人民共和国（简称"中国"）其他有关法律、法规的规定，制定本 《公司章程》。 第二条 公司系依据《公司法》设立的股份有限公司。公司以发起方式设立； 在 甘 肃 省 陇 南 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91621200695632863J。 公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照记载事项发生变更的， 公司须依法办理变更登记，更换营业执照。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，并于 2016 年 3 月 10 日 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-033 金徽酒股份有限公司 2025 年半年度经营数据公告 2、按销售渠道分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第 十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将金徽酒股份有限公司（简称"公司"） 2025 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2025 年半年度主要经营数据 1、按产品档次分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 2025 年 1-6 | 月营业收入 | 2024 年 1-6 | 月营业收入 | 同比变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 元以上 300 | | 38,036.53 | | 31,280.93 | 21.60 | | 100-300 元 | | 96,941.02 | | 88,990.28 | 8.93 | | 元以下 100 ...