一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-006 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.ss ...

公司秉承"共创百年金徽 共享美好生活"的发展愿景，着眼可持续发展， 重视利润分配对股东合理的投资回报，综合考虑经营发展状况、发展战略、资金 成本、外部融资环境等因素，分析行业特点、市场销售预期、未来盈利规模、现 金流量状况、项目投资需求等，制定持续、稳定、科学的股东分红回报规划，保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 金徽酒股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为进一步细化《公司章程》关于利润 分配事项的规定，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立价值投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《金徽酒股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》，具体如 下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 二、制定分红回报规划的原则 公司遵守法律法规和《公司章程》对利润分配的要求，重视对股东的合理投 资回报并兼顾可持续发展，保持利润分配的连续性 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 1、协议签署方 甲方:金徽酒股份有限公司 乙方:上海复星高科技集团财务有限公司 2、金融服务协议的主要内容及条款 (1) 合作原则 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒 2023 年度金融服务协议及相关风险 控制措施执行情况进行了专项核查,并发表意见如下: 一、金融服务协议条款的完备性 (一) 金融服务协议条款内容 为优化融资渠道、提高资金使用效率,并经公司第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过,公司于 2022 年 3 月 与上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称"复星财务公司")签署《金融 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 关联交易之采购设备合同的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒与关联方四川复翌自动化 设备有限公司（简称"四川复翌"）签订采购智能化酿酒生产线设备合同所涉及 的关联交易事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、本次关联交易主要内容 1、交易内容 采购设备的名称、数量、单价、金额: 单位:元 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 不含税金额 | 税额 | 含税价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 智能化酿酒生产设备 | 1 | | 8,566,371.68 | 1,113,628.32 | 9,680,000.00 | 2、定价政策和定价依据 本项目采用招标方式确定合作单位,共5家单位投标,评标委员会 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-015 金徽酒股份有限公司 关于采购智能化酿酒设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）为探索研究智能化酿酒生产设备的适 用性及生产运行模式，计划采购一整套智能化酿酒生产线。经过招标，四川复翌自 动化设备有限公司（简称"四川复翌"）中标，交易金额为 968.00 万元（简称"本次 关联交易"）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联 交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 四川复翌与公司持股 5%以上股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司受同 一实际控制人控 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-012 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购 商品和劳务、租赁等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业 务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有 偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独 立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易基本情况 金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下统称"公司"）因生产经营 需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称"亚特集团"）、上海豫园旅游商 城（集团）股份有限公司实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称"复星集团"）、 甘肃懋达实业集团有限公司及其控制的公司（以下统称"懋达实业"）之间存在销售商品 （白酒）、采购商品及劳务等与生产经营相关的日常关联交易，预计 2024 年 1 月 1 日至 202 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人谢明，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工作 中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、 勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢明，1955 年 10 月出生，硕士研究生、高级经济师，享受国务院特殊 津贴专家。现任中国酒业协会固态白酒原酒委员会理事长、四川发展纯粮原酒股 权投资基金名誉董事长、四川宇晟酒业投资管理有限公司名誉董事长，北京建设 （控股）有限公司独立董事；2020 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人均 ...

一、报告期内主要工作 报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，灵活调整经营策略，科学 有效地统筹生产经营工作。2023年，公司实现营业收入25.48亿元，同比增长26.64%； 实现归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，同比增长17.35%。主要工作开展情况如 下： 产品方面：一是邀请行业专家、文化学者走进金徽酒，对秦岭生态产区实地考 察，论证秦岭产区的酿酒核心优势，携手中国酒业协会和地方政府共建"世界美酒 特色产区·中国秦岭南麓白酒之乡"；二是加强制曲、酿酒、包装、品评、质检技 师队伍梯级培养机制建设，传承工匠精神，以人的发展促进品质提升；三是加强与 江南大学、西北农林科技大学、兰州大学等高校、科研院所、专家顾问合作，开展 重点项目研究和科研攻关，推进产学研协同创新；四是通过数字科创优化产供销协 同管理，在成品酒生产方面加强品质管控，以极致的产品质量铸造品牌之魂。 品牌方面：一是升级品牌视觉形象和产品VI，规范宣传主画面，升级产品传播 广告语，提升品牌形象；二是在西北和华东 49 个重点城市联动开展一场一站广告投 放、高铁专列冠名，形成覆盖西北+华东+北方市场的立体品宣格局，助力品牌泛区 域化；三是 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-008 金徽酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 507,259,997 股为基数，向利润 分配预案实施时股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记在册的 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.89 元（含税），不送红股，不以公积金转 增股本，共计派发现金股利 197,324,138.83 元（含税）。 本预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 重要内容提示： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 437,536,479.11 元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 13,719,094.9 ...

关于提名第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《金 徽酒股份有限公司章程》规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会提名委 员会在认真审阅相关资料后，对董事会换届选举及提名董事候选人、独立董事候选人 事项发表如下审核意见： 二、关于提名独立董事候选人事项 金徽酒股份有限公司董事会提名委员会 一、关于提名董事候选人事项 经审阅，第五届董事会董事候选人周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞 先生、邹超先生、石少军先生、王宁先生的履历、任职资格等材料，符合担任上市公 司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事的情况。全体委员认为周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、吴毅飞先生、 邹超先生、石少军先生、王宁先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第 四届董事会第十四次会议审议。 金徽酒股份有限公司提名委员会委员：李海歌、王清刚、郭宏 202 ...