证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-031 金徽酒股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 制定、修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事 会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于审议取消监事会并修订< 金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一 步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再 设置监事会，《 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2025-032 金徽酒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 二、会议审议事项 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日至2025 年 9 月 10 日 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁塔 区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-030 金徽酒股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-029 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在陕西省西安市雁 塔区唐延路 15 号天一国际 18 楼金徽酒销售西安有限公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容 ...

公司代码：603919 公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 170 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周志刚、主管会计工作负责人谢小强及会计机构负责人（会计主管人员）樊兰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险" 相关内容。 十一 ...

金徽酒8月22日披露半年报，公司上半年实现营业收入17.59亿元，同比增长0.31%；归属于上市公司股 东的净利润2.98亿元，同比增长1.12%；基本每股收益0.59元。 ...

Company Overview - Jinhui Liquor Co., Ltd. was established in 2009 and is located in Longnan City, primarily engaged in the manufacturing of liquor, beverages, and refined tea [1] - The company has a registered capital of 5,072.59997 million RMB and the same amount for paid-in capital [1] - The legal representative of the company is Zhou Zhigang [1] Recent Developments - Jinhui Liquor has recently acquired land for a project located in Huixian, Longnan City, Gansu Province, designated for secondary industrial use [1] - The land is intended for the fourth phase of the Jinhui 100 Billion Ecological Smart Industrial Park's technical transformation project [1] - The land acquisition was conducted through a public bidding process, with a transaction price of 98.55 million RMB, and the contract signing date is set for August 21, 2025 [1] Investment and Intellectual Property - Jinhui Liquor has made investments in 13 companies and participated in 66 bidding projects [1] - The company holds 403 trademark registrations and 191 patents, along with 61 administrative licenses [1]

Group 1 - The food and beverage sector is experiencing a strong upward trend, with the Food ETF (515710) showing a price increase of 1.45% as of the latest report [1][2] - Notable stocks in the sector include strong performances from liquor companies, with brands like Jiu Gui Jiu hitting the daily limit, and She De Jiu Ye rising over 9% [1][3] - The overall market sentiment is positive, driven by government policies aimed at boosting domestic consumption, particularly benefiting the food and beverage sector [3][4] Group 2 - The Food ETF (515710) tracks the sub-index of the food and beverage industry, with approximately 60% of its holdings in leading high-end and mid-range liquor stocks [5][6] - Recent government initiatives, such as the "old for new" consumption policy, are expected to further stimulate demand in the consumer sector, particularly for liquor products [3][4] - The valuation of the food and beverage sector remains relatively low compared to other sectors, indicating potential for continued upward movement [3][4]

Group 1 - The food and beverage sector continues to rise, with the Food ETF (515710) experiencing a maximum intraday increase of 1.3% and closing up 0.81%, marking three consecutive days of gains [1] - Major stocks in the liquor sector saw significant gains, with Jiugui Liquor hitting the daily limit, Shede Liquor rising by 6.25%, and Yanghe Distillery increasing by 5.36% [1] - The overall performance of the food and beverage sector is expected to benefit from ongoing consumption promotion policies, particularly for liquor companies [3] Group 2 - The food ETF (515710) is currently at a low valuation, with a price-to-earnings ratio of 20.06, indicating a favorable long-term investment opportunity [3] - Despite recent price increases, the liquor sector is still considered undervalued, providing a good entry point for investors [3][4] - The market anticipates a recovery in demand for liquor during the upcoming Mid-Autumn Festival and National Day, which may help mitigate the decline in sales observed in the second quarter [4] Group 3 - The Food ETF (515710) tracks the CSI sub-index for the food and beverage industry, with approximately 60% of its holdings in leading high-end and mid-range liquor stocks [4] - Key stocks in the ETF include major brands such as Moutai, Wuliangye, and Yili, indicating a strong focus on established players in the market [4] - The ETF provides a way for investors to gain exposure to core assets in the food and beverage sector, particularly in the liquor segment [4]

10:04 A股三大指数集体翻绿 沪指下跌翻绿，此前一度涨超0.45%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.23%。 10:04 深证成指失守11800点整数关口 酒鬼酒涨停，皇台酒业、舍得酒业涨超4%，水井坊、泸州老窖等跟涨。 | 名称 | 张幅� | | --- | --- | | 酒鬼酒 | +10.01% | | *ST岩石 | 45.08% | | 皇台酒业 | +4.71% | | 舍得酒业 | +4.48% | | 洋河股份 | +3.99% | | 水井坊 | +3.22% | | 金种子酒 | +3.21% | | 金徽酒 | +2.58% | | 泸州老窖 | +2.46% | | 天佑德酒 | +2.28% | 09:48 沪深两市成交额突破5000亿元 深证成指失守11800点整数关口，跌0.31% 09:59 白酒股拉升 酒鬼酒涨停 ...